山东鲁北化工股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月27 日在公司宾馆楼 会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）14人,代表股份22967.00万股,占公 司总股本60.55%,符合《公司法》及公司章程的规定。

    会议由董事长冯久田主持,经逐项记名投票方式表决,审议并通过了以下报告或 议案：

    一、公司董事会2001年度工作报告（22967.00万股同意, 占出席股东代表股份 的100%；0股反对,0股弃权）；

    二、公司监事会2001年度工作报告（22967.00万股同意, 占出席股东代表股份 的100%；0股反对,0股弃权）；

    三、公司2001年度财务决算报告（22967.00万股同意, 占出席股东代表股份的 100%；0股反对,0股弃权）；

    四、公司2001年度利润分配方案：

    经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师审计,公司2001 年实现 净利润为132481217.77元,提取10%法定公积金13248121.78元,提取 5% 法定公益金 6624060.89 元 , 加上年未分配利润 591463461. 42 元 , 可供股东分配的利润为 666142496.52元。

    由于近年来国内化肥企业竞争激烈,再加上国外化肥的冲击,销售市场已进入疲 软阶段,为增强企业发展后劲,迎接加入WTO的挑战,因此董事会决定,对2001 年利润 分配预计政策进行调整,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    （22967.00万股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权）；

    五、《股东大会议事规则》（22967.00万股同意,占出席股东代表股份的100%； 0股反对,0股弃权）；

    六、《董事会议事规则》（22967.00万股同意,占出席股东代表股份的100%；0 股反对,0股弃权）；

    七、《监事会议事规则》（22967.00万股同意,占出席股东代表股份的100%；0 股反对,0股弃权）；

    八、授权董事会人民币8000万元以下投资权限的议案（22967.00万股同意, 占 出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权）；

    九、继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及其审计报 酬的议案（22967.00万股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权）。

    本次股东大会经北京天勤律师事务所金黎明律师现场见证, 认为：本次股东大 会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员 资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。