山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2001年6月20 日（星期三）在公司会 议室召开2000年度股东大会,具体事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年6月20日上午9时；

    2、会议地点：公司宾馆楼会议室；

    3、会议议案：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度财务决算报告；

    （4）审议公司2000年度利润分配预案；

    经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师审计,公司2000 年实现 净利润为196056819.62元,提取10%法定公积金19605681.96元,提取 5% 法定公益金 9802840.98元,当年可供股东分配的利润为166648296. 68 元。 加上年未分配利润 454894037.20元,可供股东分配的利润为621542333.88元。 第二届第五次董事会决 定,本年度分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）, 剩余未分配利润结转下年 度。

    （5）审议授权董事会人民币8000万元以下投资权限的议案；

    （6 ）审议继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议 案；

    （7）审议不再执行1999年度股东大会通过的关于公司更名的议案。

    公司1999年度股东大会通过了关于将公司名称变更为“山东环保高科股份有限 公司”的决议。本次更名事项在上报过程中未获主管部门批准, 因此公司决定不再 实施此项更名事宜。

    4、出席会议人员：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2001年6月11日（星期一）交易结束后在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司股东；

    （3）因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    5、会议登记方法：

    凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明； 受托人持本 人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。

    （2）登记地点：山东鲁北化工股份有限公司证券部；

    （3）参会报名日期：2001年6月19日

    （4）会期半天,交通、食宿自理。

    （5）咨询电话：0543-6451265

    联系传真：0543-6451057

    联系人：田玉新

    通讯地址：山东省无棣县埕口镇

    邮政编码：251909

    特此公告

    

山东鲁北化工股份有限公司

    董事会

    二00一年五月十五日