山东鲁北化工股份有限公司第二届第五次董事会于2001年4月3日在公司会议室 召开，会议由董事长冯久田先生主持，应到董事5人，实到4人，1人缺席。 符合《 公司法》和本公司章程规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以逐项审 议举手表决方式通过了如下事项：

    一、 2000年度董事会工作报告

    二、 2000年度总经理业务工作报告

    三、 2000年度报告及年度报告摘要

    四、 2000年度财务决算报告

    五、 2000年度利润分配方案

    经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师审计，公司 2000 年实 现净利润为196056819.62元，提取10%法定公积金19605681.96 元，提取5% 法定公 益金9802840.98元，当年可供股东分配的利润为166648296.68元。加上年未分配利 润454894037.20 元，可供股东分配的利润为621542333.88元。 本年度分配预案为 每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下年度。 此项利润分配预 案尚需提请股东大会通过。

    六、 2001年利润分配政策：

    （1） 公司拟在2001年度进行一次利润分配；

    （2） 公司2001年度实现净利润在提取10%法定公积金、5%公益金后， 用于股 利分配的比例不低于20%；

    （3） 公司2000年未分配利润用于股利分配比例不少于5%；

    （4） 分配将采取派发现金形式；

    （5） 上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际 情况进行调整的权利。

    七、关于提请股东大会授权董事会人民币8000万元以下投资权限的议案。

    八、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。

    九、公司2000年度股东大会召开的时间和审议事项将另行通知。