山东鲁北化工股份有限公司1997年第三次（临时）股东大会于1997年11月17日 在鲁北化工股份有限公司宾馆楼召开，出席会议的股东29人，代表股份14178.13万 股，占股份总额的70.89％，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次大 会有效。大会审议并通过了如下决议：

    一、以公司1996年6月19日注册登记时的总股本（10000万股）为基数，配股比 例为10：3，按现总股本20000万股，向全体股东按10：1.5 比例配股， 由于国家 国资局对《山东鲁北企业集团总公司放弃国有法人股的配股权的申请报告》有异议， 集团总公司现决定用所属的鲁北盐场部分资产评估后认购1990万股，其余110万股 有偿转让，转让费为每股0.2元人民币，共计配股3000万股。

    二、配股价格为12.8元人民币。

    三、本次配股资金将投资于以下项目：

    1、投资磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥装置技术改造工程2879.20万元；

    2、投资5000吨/年溴素生产装置技改工程2888.10万元；

    3、投资500吨/年氢溴酸生产装置技改工程2867.90万元；

    4、用于租赁河北省沙河市磷铵总厂2630万元。

    5、用于补充“15、20、30”国家试点放大工程调整概算资金缺口部分3250万 元。

    四、本次配股决议有效期限为一年。

    五、审议通过了租赁河北省沙河市磷铵总厂的议案。

    沙河市磷铵总厂位于河北省沙河市京广路东周庄村南。经营范围：工业硫酸、 磷铵。原生产能力为硫酸4万吨/年、磷铵3万吨/年。

    山东鲁北化工股份有限公司董事会根据自身的技术优势，经过认真地研究、讨 论，与沙河市人民政府在平等协商、互惠互利的基础上，就关于租赁沙河市磷铵总 厂事宜达成以下意见：

    1、租赁期限为8年；

    2、股份公司承担八年的租赁费用总计2630万元。

    六、授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。

    该方案须报山东省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。