本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    截至到2007年6月1日上海证券交易所收市,山东鲁北化工股份有限公司股票价格连续三个交易日(2007年5月30日、2007年5月31日、2007年6月1日)内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。

    本公司就是否存在应披露未披露、对公司股票交易价格产生重大影响的信息进行了自查,现就相关情况声明如下：

    1、公司并不知悉导致股价异常波动的任何原因。目前,公司各项业务正常进行,不存在应披露而未披露的信息。

    2、经征询公司控股股东--山东鲁北企业集团总公司,其亦无应披露而未披露事项。

    3、公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,公司将严格按有关法律、法规的规定和要求,及时披露公司相关信息。

    公司董事会谨此提请各位投资者注意证券市场的投资风险。

    山东鲁北化工股份有限公司董事会

    2007年6月2日