每日必读黑龙江电力股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月 8日在公司本部召开, 出席会议的股东22人,代表股份19678.99万股,占公司股本总数的50.23％,其中B 股 股东5人,代表股份2150.33万股,占公司B股股份总数的11.95％, 符合《中华人民共 和国公司法》及公司章程的规定,大会审议了列入议程的各项报告和议案 ,经投票, 表决通过了如下决议:
一、审议批准了《公司1997年度董事会工作报告》；
本议案19678.99万股，占到会股份总数的100％，其中B股股东2150.33 万股同 意，占到会B股股份的100％。
二、审议批准了《公司1997年度监事会工作报告》；
本议案19678.99万股同意，占到会股份总数的100％，其中B股股东2150.33 万 股同意，占到会B股股份的100％。
三、审议批准了公司《1997年度财务决算和1998年财务预算的报告》；
本议案19678.99万股同意，占到会股份总数的100％，其中B股股东2150.33 万 股同意，占到会B股股份的100％。
四、审议批准了《公司1997年度利润分配预案》；
1、 根据安永华明会计师事务所出具的审计报告， 1997 年度公司实现净利润 20026万元，提取10％的法定公积金2002.6万元，提取5％的公益金1001.3万元，加 上年未分配利润4813.34万元，1997年可供股东分配分配利润为21835.44万元。
2、公司以派送红股的形式分配1997年股利，以1997年末股本总数39180.44 万 股为基数，向全体股东每10股送红股2股，其余未分配利润13999.35 万元作为未分 配利润留存。
本议案19678.99万股同意，占到会股份总数的100％，其中B股股东2150.33 万 股同意，占到会B股股份的100％。
五、审议批准了《公司资本公积金转增股本预案》 ；
截止1997年末公司资本作乐66455万元，大会决定以1997年末股本总数的39180. 44万元为基数，按每10股转增3股的比例将资本公积金转增股本，共计转增 11754 .132万元，资本公积金剩余为54701万元。
本议案19678.99万股同意，占到会股份总数的100％，其中B股股东2150.33 万 股同意，占到会B股股份的100％。
六、审议批准了《关于修改公司章程的议案》
本议案19678.99万股同意，占到会股份总数的100％，其中B股股东2150.33 万 股同意，占到会B股股份的100％。
七、审议批准了《公司购并富拉尔基第二发电厂的议案》；( 有关富拉尔基第 二发电厂的详情请见1997年12月30日《上海证券报》、香港《南华早报》、《文汇 报》)
本议案代表东北电力集团公司和黑龙江省电力公司的15745.25万股份，回避表 决，其他股东3933.74万股同意，占有效表决股份的100％，其中B股股东2150.33万 股同意，占到会B股股份的100％。
八、审议批准了《公司1998年增资配股的议案》；
1、配股比例与配股总额：本次配股拟以公司1997年12月31日股本总数 39180 .44万股为基数，每10股配售3股，共计配售11754.132万股，配股价格暂定为4-6元 人民币。并特别授权董事会可根据二级市场情况与承销商协商决定最终A股和B股的 配股价格；法人股股东将以货币资金认购此次配股股份。
2、本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年。
3、配股资金用途
用于支付购买牡丹江第二发电厂#3、#4机组和#5、#6机组50％部分的第二期付 款。1997年6月增发8000万股B股募集资金中的3.3 亿元人民币作为首期付款用于该 项目，目前资金缺口约为4亿元。
4、授权董事会根据国家有关法规，具体办理本次配股的有关事宜。
本次配股方案在公司股东大会审议通过后，报证券监管部门批准后实施。
本议案19678.99万股同意，占到会股份总数的100％，其中B股股东2150.33 万 股同意，占到会B股股份的100％。
九、审议批准了《关于更换部分监事的议案》；
接受高世民先生辞去公司监事的申请，选举赵庆斌先生出任股东担任的监事。
本议案19678.99万股同意，占到会股份总数的100％，其中B股股东2150.33 万 股同意，占到会B股股份的100％。
本次股东大会由北京浩天律师事务所权绍宁律师见证。
特此公告
黑龙江电力股份有限公司董事会
一九九八年五月八日
附：赵庆斌先生简历
赵庆斌，1956年出生，硕士研究生，高级工程师，曾在牡丹江第二发电厂，哈 尔滨第三发电厂工作，现任黑龙江省电力开发公司总经理助理。
