黑龙江电力股份有限公司四届十二次董事会于2003年8月15日在牡丹江市镜泊湖召开，应到董事17人，实到12人，刘长青委托关野、独立董事杨震委托独立董事吴凤山、独立董事马海涛委托独立董事曲振涛参加董事会并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。董事长陈飞虎先生主持会议，会议通过了如下决议：

    一、关于2003年半年度报告正文及摘要的议案

    二、关于公司人事变动的议案

    公司副总经理王成瑞因工作变动，提出辞去公司副总经理的职务。