黑龙江电力股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月18 日在哈尔滨市公司 本部召开,出席会议的股东及股东代表共计16人,代表股份18777.71万股, 占公司总 股本60.22％,符合法定要求,经大会审议,表决通过了如下决议:

    一、审议批准了《1996年度董事会工作报告》；

    1996年度公司发电量为17.78亿千瓦时,销售电量为16.36亿千瓦时,实现主营业 务收入29674万元,比上年增长6.4％,实现税后利润12527.9万元,比上年增长6.4％, 实现税后利润12527.9万元,比上年增长50.9％。

    二、审议批准了《1996年度监事会工作报告》；

    三、审议批准了《1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告》；

    四、审议批准了《1996年度利润分配方案》；

    公司1996年度实现税后利润12527.9万元,提取10％法定公积金125 2.8 万元； 提取5％公益金626.4万元；加上年未分配利润789.8万元,19 96 年可供股东分配利 润为11438.5万元。

    公司以派送现金形式分配1996年股利,共计6625.5万元,其中A股股东享受 1996 年全年股利分配权,每10股派送现金2.31元人民币（含税） ,股利以人民币支付；B 股股东享有自配售之日（1996年4月1日）起到1996年12月31日止9个月股利分配权, 每10股派送现金1.7325元人民币（含税）,股利以美元支付。 美元与人民币汇率按 股东大会决议派发股利日期的下个营业日, 中国人民银行公布之美元兑人民币中间 价计算。留余未分配利润4813.3万元结转以后年度分配。

    五、审议批准了《关于公司1997年度增资扩股议案》；

    （一）会议授权董事会根据市场情况和国际惯例, 且在国家政策法规许可范围 内,以董事会认为适当的时机和价格,于1997年度公司股东大会召开之前增发8000万 股境内上市外资股并上市。

    （二）同意1996年12月1日董事会制订的关于资产重组的方案,并授权董事会在 报请政府主管部门同意后负责组织实施。

    六、原则同意董事会制订的本次增发境内上市外资股所筹资金用于投资（购买） 牡丹江第二发电机厂＃5、＃6、＃7号发电机组的方案； 同时授权董事会在不改变 对电力项目的前提下,调整选择其他电力投资项目。

    七、公司增资扩股方案实施后,公司注册资本作相应变更,公司章程中关于股本 的条款作相应修改。

    特此公告。