黑龙江电力股份有限公司三届七次监事会会议于2002年3月4日在公司八楼会议 室召开,公司二名监事出席了会议,公司监事顾建国先生因公未能出席会议, 与会监 事认真审议了以下议题,并形成了如下决议：

    一、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    二、审议通过了关于监事会换届的议案；

    公司四届监事会候选人为马怀生、赵庆斌和王颖秋。新任候选监事简历附后。

    三、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案：

    1、2001年度董事会工作报告；

    2、2001年度财务决算及2002年度财务预算报告；

    3、2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策的议案；

    4、关于董事会换届及设独立董事的议案；

    5、关于增加银行贷款的议案；

    6、关于更改境外披露报刊的议案；

    7、关于收购哈尔滨第三发电有限责任公司有关问题的议案；

    8、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    附:新任候选监事简历

    马怀生先生：1949年出生,大学本科,高级工程师, 曾任黑龙江省电力有限公司 审计部主任,现任黑龙江省电力有限公司总审计师。