黑龙江电力股份有限公司二届三次董事会会议于1996年8月17 日在公司本部召 开，会议审议通过了公司1996年中期报告。会议做出如下决议：

    1、接受赵蜀亨同志辞去公司董事长职务、 薛扬同志辞去公司总经理职务的辞 呈。

    2、选举薛扬同志为公司董事长， 聘任公司原常务副总经理孙光同志为公司总 经理。

    3、公司在完成《招股说明书》承诺的对哈三电厂和双鸭山电厂扩大投资， 以 进一步强化主业的同时，决定增加以下三个新投资项目：

    (1)公司以每股1元的价格认购已获中国人民银行总行批准筹建的华泰财产保险 股份有限公司的发起人股2000万股，并获另外两家投资方的授权，代表其行使3000 万股的股东权力。华泰财产保险股份有限公司为从事财产保险业务的全国性金融机 构，每个最大股东的出资不得超过5000万股。本公司将借助华泰保险公司，侧重于 发展电力行业的财产保险业务。

    (2)公司出资500万元人民币做为第三大股东与其他投资方共同发起设立黑龙江 省华富电力投资有限公司。该公司正申请设立中，拟注册资本为5000万元人民币。

    (3)公司出资480万元人民币按每股净资产价格协议收购中油龙昌(集团)股份有 限公司的部分法人股。中油龙昌公司是国家石油管道局控股的公司，以经营石油天 然气管道为主，股本总额为5820万股。鉴于该公司已获上市额度，并将于近期内其 股票发行上市，所经营的石油管道线担负着石油输送的重要任务，且与本公司同属 国家基础工业，其收益稳定，发展前景好，董事会责成公司与中油龙昌公司进一步 探讨曾持其股份的可行性。

    特此公告。

    

黑龙江电力股份有限公司董事会

    一九九六年八月十九日

    公司董事长简介

    薛扬先生，1957年出生，研究生，高级经济师，公司筹建人之一，曾任哈尔滨 第三发电厂副厂长，黑龙江省电力工业局办公室副主任，黑龙江电力股份有限公司 副董事长、总经理，曾被评为电力工业部和东北电业管理局劳动模范，全国优秀青 年企业家和哈尔滨市高新技术企业优秀管理者标兵，兼任东北师范大学客座教授， 现任黑龙江省电力公司副总经理。

    公司总经理简介

    孙光先生，公司董事，1955年出生，大学毕业，高级经济师，公司筹建人之一， 有近20年从事电厂设计、电力生产和经营管理经验，曾获电力工业部科技成果一等 奖和省电力局技术进步二等奖，被评为1994年度黑龙江十大杰出青年企业家，曾任 黑龙江省电力试验研究所副总经济师，黑龙江电力股份有限公司常务副总经理。

    

黑龙江电力股份有限公司迁址通告

    根据公司发展需要，公司已于8月中旬迁入新址办公。

    新址地址：中国哈尔滨市南岗区大成街209号

    联系电话：0451-2525958 2525778

    邮政编码：150001

    传真：0451-2525878

    望广大股东周知。