本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·A股每股现金红利0.04元,每10股现金红利0.40元

    B股每股现金红利0.005185美元,每10股现金红利0.05185美元

    ·扣税前每股现金红利0.04元,扣税后每股现金红利0.036元

    ·股权登记日：A股2007年6月19日 B股2007年6月22日

    ·除息日：2007年6月20日

    ·现金红利发放日：2007年6月29日

    根据华电能源股份有限公司2006年度利润分配方案,现将有关利润分配具体事宜公告如下：

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    华电能源股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年4月26日召开的公司2006年度股东大会审议通过。

    二、2006年度利润分配方案

    截至2007年5月28日(公司可转债赎回登记日),公司总股本为136,906.56万股。因本公司可转债于2007年6月5日在上交所摘牌,公司目前总股本没有变动。

    以上述公司总股本136,906.56万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.40元(含税),共计派送5,476.26万元。按10%的税率代扣个人所得税后,每10股派送现金红利0.36元。B股股利以美元支付,美元与人民币汇率按2007年4月27日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价"1美元兑换人民币7.7139元"计算,每10股派发现金红利0.05185美元。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    A股股权登记日为2007年6月19日,除息日为2007年6月20日。

    B股最后交易日为2007年6月19日,除息日为2007年6月20日,股权登记日为2007年6月22日。

    无限售条件流通股红利的发放日为2007年6月29日。

    四、分配对象

    2007年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东和2007年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东。

    五、分配实施办法

    无限售条件流通股(A、B股)红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。有限售条件流通A股股东现金红利由本公司负责派发。

    六、咨询部门：公司证券管理部

    地址：哈尔滨市南岗区大成街209号

    电话：0451-82525708 82525778

    七、备查文件

    公司2006年度股东大会决议

    华电能源股份有限公司董事会

    2007年6月14日