华电能源股份有限公司五届五次监事会于2007年3月8日在海南省三亚市召开，公司三名监事全部出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：

    一、审议通过了2006年度监事会工作报告

    监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、募集资金使用、收购资产、关联交易、股份回购、股权分置改革和对外担保等方面均未发现问题。

    二、审议通过了公司2006年年度报告

    监事会认为，2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2006年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案

    华电能源股份有限公司监事会

    二○○七年三月十日