重要提示：本公司董事会保证本报告中所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公 司信息披露实施细则》和《上海证券交易所上市规则》等国家有关的现行法律、法 规的规定, 现将黑龙江电力股份有限公司（以下简称“本公司”）吸收合并黑龙江 华源电力（集团）股份有限公司（以下简称“华源公司”）后的股份变动公告如下：

    一、本次股份变动原因

    2000年2月15日本公司召开的2000年度第一次临时股东大会和华源公司召开的 2000 年临时股东大会审议通过了本公司吸收合并华源公司的议案, 已获中国证券监督管 理委员会证监公司字〖2000〗85号文核准。

    公司于2000年7月18日在《上海证券报》刊登《合并公告书》。7月22日, 在《上海 证券报》和当地报纸刊登了《黑龙江电力股份有限公司因吸收合并黑龙江华源电力 （集团）股份有限公司定向发行股票发行公告》。本公司向华源公司全体股东定向 发行6808.4万股普通股,用于换取华源公司全部股份,其中法人股54750667股, 内部 职工股13333333股,目前换股手续已全部完成,并由安永华明会计师事务所出具验资 报告。

    二、公司股份情况

                                             单位：股

股份名称                      合并前    本次变动增减 合并后

                               股数    吸收合并（增加） 股数

（一）尚未流通股份

1、发起人股份                29798550                 29798550

其中：境内法人持有           29798550                 29798550

2、募集法人股               227908050    54750667    282658717

3、因合并增加的内部职工股                13333333     13333333

（二）已流通股份

1、境内上市普通股            60000000                 60000000

2、境内上市外资股           270000000                270000000

（三）股份总数              587706600    68084000    655790600

三、截至2000年12月13日,公司前十名股东持股情况

名次 股东名称                            持股数（万股） 持股比例（%）

1  黑龙江省电力公司                       23997.8        36.59

2  黑龙江华源电力开发公司                 1847.87         2.82

3  TOYO SECURITIES ASIALTD.A/C CLIENT     1539.65         2.35

4  黑龙江电力实业集团有限公司             1485.33         2.26

5  黑龙江省华富电力投资有限公司              1212         1.85

6  NAITO SECURITIES CO.,LTD               1016.98         1.55

7  WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED          868.08         1.32

8  黑龙江省电力开发公司                   532.125         0.81

9  龙电集团有限公司                         498.4         0.76

10 中国电力投资有限公司                       450         0.69

    注：因黑龙江省电力公司原持有华源公司法人股379.93万股, 此次吸收合并后其所 持本公司股份由23617.875万股增加至23997.8万股。

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    截至2000年12月13日,本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

                                        单位：股

姓名    职务        合并前股数 合并增加 合并后股数

郑宝森 董事长          0          0          0

熊良印 副董事长        0          0          0

贾哲   副董事长        0          0          0

孙光   总经理        5550         0         5550

李维翰 董事            0          0          0

赵东升 董事          3300        6667       9967

袁纯暇 董事            0          0          0

施凤上 董事            0         3333       3333

赵亚洲 董事            0         3333       3333

张国新 董事            0          0          0

魏精一 董事            0          0          0

丁广鑫 董事            0          0          0

刘长青 董事、副总经理  2100        0         2100

顾建国 首席监事       2700        0         2700

赵庆斌 监事            0          0          0

王颖秋 监事            0          0          0 

梅君超 副总经理,董秘   0          0          0

王成瑞 副总经理        0          0          0

郝彬   总会计师        0          0          0

栾恩连 总经济师        0          0          0

常立宏 总工程师        0          0          0 

    五、重要事项

    1、本次定向发行股票可流通部分的上市交易日期,将于刊登此次股份变动公告期满 三年后,在上海证券交易所上市流通。届时本公司与上海证券交易所协商确定后,将 另行公告。

    2、在国家有关规定公布前,法人股股东所持股份暂不上市流通。

    3、根据安永华明会计师事务所出具的验资报告显示,截至本报告日止, 本公司尚未 取得与本次吸收合并华源公司相关之房屋建筑物的房产证, 该等房屋建筑物的评估 净值计人民币11577053.00元,其法律手续正在办理中。

    六、备查文件目录

    1、本公司吸收合并的董事会决议和股东大会决议

    2、中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗85号文件

    3、公司章程

    4、合并公告书

    5、安永华明会计师事务所出具的验资报告

    查阅地点：公司股权管理部