本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·A股每股现金红利0.07元,每10股现金红利0.70元

    B股每股现金红利0.008458美元,每10股现金红利0.08458美元

    ·扣税前每股现金红利0.07元,扣税后每股现金红利0.063元

    ·股权登记日：A股2005年6月17日 B股2005年6月22日

    ·除息日：2005年6月20日

    ·现金红利发放日：2005年6月29日

    根据华电能源股份有限公司2004年度利润分配方案和《华电能源股份有限公司2004年度利润分配实施提示性公告》,现将有关利润分配具体事宜公告如下：

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    华电能源股份有限公司2004年度利润分配方案已经2005年4月29日召开的公司2004年度股东大会审议通过。

    二、2004年度利润分配方案

    截至2005年6月10日,公司总股本为1,126,498,505股。因本公司可转债于2005年6月13日已停止转股交易,6月17日收盘后公司的总股本与6月10日收盘后的总股本一致,本次利润分配以此为基数进行分红派息。

    以上述公司总股本1,126,498,505股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.70元(含税),共计派送7,885.49万元。扣除个人所得税后(机构投资者、B股股东、法人股股东不代扣所得税),每10股派送现金红利0.63元。B股股利以美元支付,美元与人民币汇率按2005年4月30日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价“1美元兑换人民币8.2765元”计算,每10股派发现金红利0.08458美元。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    A股股权登记日为2005年6月17日,除息日为2005年6月20日。

    B股最后交易日为2005年6月17日,除息日为2005年6月20日,股权登记日为2005年6月22日。

    社会公众股红利的发放日为2005年6月29日。

    四、分配对象

    2005年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东和2005年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东。

    五、分配实施办法

    社会公众股(A、B股)红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。法人股现金红利由本公司负责派发。

    六、咨询部门：公司股权管理部

    地址：哈尔滨市南岗区大成街209号

    电话：0451-82525778

    七、备查文件

    公司2004年度股东大会决议

    

华电能源股份有限公司董事会

    2005年6月14日