每日必读华电能源股份有限公司于2005年4月29日在公司八楼会议室召开公司2004年度股东大会,到会股东及股东代表17人,代表股份50377.78万股,占本公司股份总数的44.72 %,其中B股股东及股东代表 7 人,代表股份1140.21万股,占公司B股股份总数的2.64 %,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议由公司副董事长王殿福先生主持,审议通过了如下议案：
一、公司2004年度董事会工作报告 单位：万股
股份类别 有表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例
法人股 49229.57 49229.57 100% 0 0 0 0
流通股 1148.21 1148.21 100% 0 0 0 0
其中:B股 1140.21 1140.21 100% 0 0 0 0
合计 50377.78 50377.78 100% 0 0 0 0
二、公司2004年度监事会工作报告 单位：万股
股份类别 有表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例
法人股 49229.57 49229.57 100% 0 0 0 0
流通股 1148.21 1148.21 100% 0 0 0 0
其中:B股 1140.21 1140.21 100% 0 0 0 0
合计 50377.78 50377.78 100% 0 0 0 0
三、2004年度财务决算和2005年度财务预算报告 单位：万股
股份类别 有表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例
法人股 49229.57 49229.57 100% 0 0 0 0
流通股 1148.21 1148.21 100% 0 0 0 0
其中:B股 1140.21 1140.21 100% 0 0 0 0
合计 50377.78 50377.78 100% 0 0 0 0
四、公司2004年度利润分配方案
公司2004年度实现净利润为20,807.58万元,提取法定公积金2,080.76万元,提取公益金1,040.38万元,加年初未分配利润88,170.41万元,2004年可供股东分配的利润为105,856.85万元。
公司2004年度利润分配方案为发放现金红利,向全体股东每10股派送现金红利0.7元(含税)。B股股利以美元支付,美元与人民币汇率按股东大会决议派发股利日期的下一个营业日中国人民银行公布之美元兑换人民币中间价计算。截至2004年12月31日,公司总股本为112,649.83万股,按上述预案该部分股份需要派送红利7,885.49万元。由于公司存在可转债转股的情况,因此派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准,剩余未分配利润结转以后年度分配。 单位：万股
股份类别 有表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例
法人股 49229.57 49229.57 100% 0 0 0 0
流通股 1148.21 1148.21 100% 0 0 0 0
其中:B股 1140.21 1140.21 100% 0 0 0 0
合计 50377.78 50377.78 100% 0 0 0 0
五、关于公司2004年度考核与奖励的议案
根据公司《关于建立公司长期激励机制和约束机制》的有关制度,结合公司2004年度经营情况,公司(含所属电厂)2004年度各项奖励合计584.2万元。
单位：万股
股份类别 有表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例
法人股 49229.57 49229.57 100% 0 0 0 0
流通股 1148.21 1148.21 100% 0 0 0 0
其中:B股 1140.21 1140.21 100% 0 0 0 0
合计 50377.78 50377.78 100% 0 0 0 0
六、关于董事会换届的议案
公司五届董事会由14名董事组成,其中独立董事4名。会议以累积投票方式逐人选举五届董事会成员如下：程念高、王殿福、贾哲、孙光、关野、刘长青、陈宗法、谢云、董兆和、施凤上；独立董事为：吴凤山、张伟东、曲振涛、马海涛。董事简历详见2005年3月25日本公司公告。
上述董事人选获得选票均为下表所示。 单位：万股
股份类别 有表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例
法人股 49229.57 49229.57 100% 0 0 0 0
流通股 1148.21 1148.21 100% 0 0 0 0
其中:B股 1140.21 1140.21 100% 0 0 0 0
合计 50377.78 50377.78 100% 0 0 0 0
七、关于监事会换届的议案
会议以累积投票方式逐人选举杨艺、王洋为公司五届监事会股东监事。
上述监事人选获得选票均为下表所示。
单位：万股
股份类别 有表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例
法人股 49229.57 49229.57 100% 0 0 0 0
流通股 1148.21 1148.21 100% 0 0 0 0
其中:B股 1140.21 1140.21 100% 0 0 0 0
合计 50377.78 50377.78 100% 0 0 0 0
本届监事会成员中的职工代表监事由公司职工选举的王颖秋担任。
监事简历详见2005年3月25日本公司公告。
八、关于对哈尔滨热电有限责任公司五期扩建工程投资的议案
哈尔滨热电有限责任公司五期扩建工程为2台300MW千瓦国产燃煤供热发电机组。公司拥有哈热公司10.91%的股权,相应拥有其扩建工程10.91%的投资权。另外,中国华电集团公司将其拥有的42.41%的投资权转让给公司,合计公司拟参与哈热五期扩建工程的投资比例为53.32%。本工程总投资268,889万元,按工程投资进度,2005年公司预计投入资金6,398万元。详见2005年3月25日本公司公告。
由于公司此项投资是承接控股股东---中国华电集团公司的投资权,构成公司与中国华电集团公司的关联交易,此议案关联股东中国华电集团公司回避表决。
单位：万股
股份类别 有表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例
法人股 49229.57 49229.57 100% 0 0 0 0
流通股 1148.21 1148.21 100% 0 0 0 0
其中:B股 1140.21 1140.21 100% 0 0 0 0
合计 50377.78 50377.78 100% 0 0 0 0
九、关于对齐齐哈尔热电厂新建工程项目投资的议案
齐齐哈尔热电厂建设规模为2台30万千瓦国产供热机组,按照2003年的价格水平测算,本期发电工程的动态总投资为26.6亿元,公司对该项目投资比例拟定为81%,按工程投资进度,预计本公司2005年应投入资本金为10,530万元。详见2005年3月25日本公司公告。
由于公司此项投资是承接控股股东---中国华电集团公司的投资权,构成公司与中国华电集团公司的关联交易,此议案关联股东中国华电集团公司回避表决。
单位：万股
股份类别 有表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股份 比例 股份 比例 股份 比例
法人股 49229.57 49229.57 100% 0 0 0 0
流通股 1148.21 1148.21 100% 0 0 0 0
其中:B股 1140.21 1140.21 100% 0 0 0 0
合计 50377.78 50377.78 100% 0 0 0 0
本次会议由浩天律师事务所陈伟勇律师见证。经审查,本次大会的召集、召开程序、出席人员的资格、本次大会的提案、本次大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会的各项决议均合法有效。
华电能源股份有限公司
二○○五年四月三十日
