公司于2004年8月6日召开的四届十八次董事会审议通过了《关于收购中国华电集团公司所持有的哈尔滨华电第三发电有限责任公司42.75％股权有关事宜的议案》，《华电能源股份有限公司重大股权收购暨关联交易报告书（草案）》及有关中介机构文件于8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址：ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）公布。目前，公司已收到中国证监会证监公司字［2004］83号《关于华电能源股份有限公司重大资产重组方案的意见》，公司本次重大资产收购行为已获得审核通过。按照有关规定，公司将召开股东大会审议此次股权收购的有关事项。现将公司2004年度第一次临时股东大会事宜通知如下：

    一、会议召集人

    公司董事会

    二、会议召开时间

    2004年12月17日上午9：30

    三、会议召开地点

    黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号8楼会议室

    四、会议内容

    1、《关于收购中国华电集团公司所持有的哈尔滨华电第三发电有限责任公司42.75％股权有关事宜的议案》

    2、《关于向中国华电财务有限公司投资的议案》（此议案已获公司四届十五次董事会审议通过，详见2004年1月14日本公司公告）

    五、出席会议对象

    截止2004年12月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东和12月9日交易结束后登记在册的Ｂ股股东或其授权委托人（Ｂ股股东最后交易日为2004年12月6日）。

    公司的董事、监事及高级管理人员。

    六、出席会议登记办法

    出席会议的社会公众股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。法人股股东持单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2004年12月15日？16日到公司股权管理部办理登记手续。

    七、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

    2、联系电话：0451－82525778 0451－82525708

    3、传真：0451－82525878

    4、邮编：150001

    5、联系人：王颖秋 战莹

    附：

授权委托书

    兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

         委托人（签名）：          受托人（签名）：
         身份证号：                身份证号：
         股东帐号：                股东帐号：
         持有股数：
         委托时间：      年   月   日
         有效期：
         委托人对审议事项的投票指示：