本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    云南云维股份有限公司2004年年度股东大会于2005年3月7日在公司办公楼会议室现场召开,本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共6人(其中非流通股股东1人,流通股股东5人),代表股份72,511,100股,占公司有表决权股份总数的65.919%。大会由公司董事长李剑秋先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：

    1、审议并通过了《公司2004年年度报告正本及摘要》；

    投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议并通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

    投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    5、审议并通过了《公司2005年财务预算方案》；

    投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    6、审议并通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    经亚太中汇会计师事务所有限公司审计,2004年度公司实现净利润15,063,029.92元,母公司实现净利润15,063,029.92元,按《公司章程》等有关规定,提取10%的法定盈余公积金1,506,302.99 元,提取10%的法定公益金1,506,302.99元；加年初未分配利润39,487,645.16元,本年度可供股东分配的利润为51,538,069.10元,公司董事会决定本次利润分配预案为：向全体股东每10股送红股2股、同时派发现金红利0.50元(含税),其余未分配利润结转以后年度分配。

    投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    7、审议并通过了《公司以资本公积金转增股本的预案》；

    公司拟以2004年年末总股本11,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股。

    投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司董事会拟续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构,聘期为一年。

    投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    9、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

    投票结果：72,511,100股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    三、律师见证情况

    云南千和律师事务所伍志旭律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为公司2004年年度股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、提案的提出、公告、股东大会的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、本次会议议案；

    2、股东大会会议记录；

    3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；

    4、律师事务所出具的法律意见书原件。

    

云南云维股份有限公司董事会

    二OO五年三月七日