特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    云南云维股份有限公司向曲靖市焦化制气有限责任公司购买生产所需焦炭,于2004年9月22日签订《工矿产品购销合同》,本次交易为关联交易。

    一、关联交易概述

    云南云维股份有限公司(以下简称“本公司”)向曲靖市焦化制气有限责任公司(以下简称“曲靖焦化”)购买生产所需焦炭,于2004年9月22日签订《工矿产品购销合同》。鉴于曲靖焦化与本公司的控股股东均为云南云维集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了公司的关联交易。本公司于2004年9月22日召开的三届董事会十七次会议审议通过了《工矿产品购销合同》。董事会在对本次关联交易进行审议和作出决议过程中,按照相关规定,3名关联董事回避表决,其余6名参与表决的董事一致同意《云南云维股份有限公司关于与曲靖市焦化制气有限责任公司签订工矿产品购销合同的议案》。独立董事对本次关联交易发表了意见。

    本次关联交易不需要经过有关部门的批准。

    二、关联方介绍

    曲靖市焦化制气有限责任公司是由云南云维集团有限公司、曲靖市开发投资有限责任公司和曲靖福牌实业有限公司三家共同发起组建的企业。注册资本为13,264万元；法定住所：云南省曲靖市沾益县花山镇；法定代表人：李红；企业类型：有限责任公司；经营范围：原煤、焦煤、燃气及煤化工产品生产、销售。本公司与曲靖焦化受同一母公司(云南云维集团有限公司)控制。

    三、交易标的基本情况

    本次关联交易的标的为本公司向曲靖焦化分批采购的焦炭。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    1、关联交易各方的名称：

    需方：云南云维股份有限公司

    供方：曲靖市焦化制气有限责任公司

    2、定价政策和交易价格：

    供方向需方供应27000吨焦炭,合同期至2004年12月31日。双方约定：具体各月供货数量根据供需双方生产经营情况可进行适当调整,由供需双方协商确定。具体供货时出厂价格根据市场价格进行调整,以调整后的出厂价格作为供需双方交易价格,并由供需双方书面确认,供方提供需方的焦炭价格不会高于其提供第三人同质量产品的价格,。

    3、产品质量：

    供方向需方提供的焦炭各项质量指标应满足双方所签购销合同中的要求。

    4、结算方式和生效条件：

    本次关联交易的结算方式是发货付款,需方在收到供方焦炭结算发票及验收报告后付款,每月结算一次。

    本合同由本公司董事会审议通过后成立,合同到期后如双方无异议,合同继续有效。

    五、本次关联交易的目的以及对本公司的影响

    通过本次交易,云维股份可以建立一个稳定的焦炭供应基地,以满足扩大生产规模的需要,同时,有利于云维股份减少采购流通环节,降低生产成本,从而进一步提高公司的经济效益。

    公司董事会认为,本次关联交易符合公开、公平和公正原则,不存在损害股东利益的情况,同时本次关联交易将有助于保证本公司生产能力的提高,有利于公司生产经营的稳定持续发展。

    六、独立董事的意见

    本公司独立董事认为：董事会在对本项交易进行表决时,关联董事回避了表决,表决程序合法。本项交易符合董事会规范云维股份关联交易的原则,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,不存在损害本公司利益和非关联股东的情形,有利于公司减少采购环节、降低采购成本,促进公司生产经营的进一步发展。

    七、备查文件

    1、本公司三届董事会十七次会议决议

    2、本公司与曲靖焦化签订的《工矿产品购销合同》

    3、经独立董事签字确认的关于本次关联交易的《独立董事意见》

    

云南云维股份有限公司董事会

    2004年9月22日