本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南云维股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2007年4月6日在公司董事会会议室现场召开(会议通知于2007年4月3日以书面形式发出),公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

    以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止执行与引进外国战略投资者相关的议案》。

    根据Texas Pacific Group(TPG)提交的认购意向书,按照《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定,公司于2006年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司(以下简称"投资者")认购非公开发行股票的议案》和《关于因Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司(以下简称"投资者")认购本次非公开发行股票而相应修改公司<章程>的议案》。鉴于公司未与Texas Pacific Group就该项战略投资行为达成一致,未能签署战略投资协议及定向发行合同,公司董事会决定终止执行由第四届董事会第十四次会议决议审议通过的上述两项关于外国投资者对本公司战略投资的议案。

    在公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过的《关于Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司(以下简称"投资者")认购非公开发行股票的议案》中,公司董事会明确表示“投资者本次认购行为尚需商务部审核通过,目前投资者的认购行为仅是机构投资者对本次非公开发行股票的意向性认购行为,投资者认购本次非公开发行股票是否成功不影响本次非公开发行的进行”(公告刊登在2006年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上),因此,终止执行与引进外国战略投资者相关的议案不会对公司2006年度非公开发行造成影响。目前,该项发行的相关申请工作尚处于中国证监会的正常审核过程之中。

    云南云维股份有限公司董事会

    2007年4月6日