本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    云南云维股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年12月1日在公司办公楼会议室现场召开(会议通知于2005年11月1日发出),本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共17人,代表股份108,993,575股,占公司有表决权股份总数的66.06%。其中非流通股股东1人,代表股份108,750,000股；流通股股东16人,代表股份243,575股。大会由公司董事长张跃龙先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决的方式审议并通过《云南云维股份有限公司2005年日常关联交易预计的议案》。

    关联股东云南云维集团有限公司等108,753,150股表决权回避表决。

    表决结果：240,425股同意,占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    三、律师见证情况

    云南千和律师事务所刘革律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为公司2005年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、提案的提出、公告、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、本次会议议案；

    2、股东大会会议记录；

    3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；

    4、律师事务所出具的法律意见书原件。

    云南云维股份有限公司董事会

    二OO五年十二月一日