宁波富达电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决定，于2000年6月26 日 上午8时在本公司礼堂召开公司2000年第二次临时股东大会， 现将有关事宜公告如 下：

    一、会议议程

    1、审议关于修改公司章程的议案

    2、审议关于受托经营宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司资产的议案

    3、审议公司2000年增资配股预案

    ⑴本次配股比例和本次配售股份的总数

    ⑵本次配股价格及定价方法

    ⑶本次配股募集资金投向的可行性报告

    4、审议通过公司前次募集资金使用情况的说明

    5、审议关于股东大会授权董事会办理与本次配股有关事项的方案

    6、审议确认本次董事会决议及配股预案的有效期限

    二、出席会议的对象

    截止2000年6月21日上海证券交易所下午交易结束， 在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司全体股东（即股权登记日为2000年6月21日）。

    三、会议登记办法

    1、符合上述条件的股东于2000年6月24日-6月26日（上午8:00-11:00）持本人 身份证、股东帐户卡等有效持股凭证登记，委托代理人持个人身份证及授权委托书 进行登记。

    2、登记地址：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）

    电话：0574-2814275 传真：0574-2813915

    联系人：陈建新、韩菲 邮编：315400

    四、其他事项

    1、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理， 凭登记后发给的会议出 席证出席。

    2、会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。