宁波富达电器股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月15 日在公司礼堂召 开，出席会议股东及合法授权代表418人，代表股份7006万股，占公司总股本8543 .52万股的82％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长俞雷主持， 经全体股东认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、以7006万股同意，0股反对，0股弃权，表决通过了公司董事会1997年度工 作报告

    二、以7006万股同意，0股反对，0股弃权，表决通过了公司监事会1997年度工 作报告

    三、以7006万股同意，0股反对，0股弃权，表决通过了公司总经理业务工作报 告

    四、以7006万股同意，0股反对，0股弃权，表决通过了公司一九九七年度财务 运行报告和利润分配方案

    经大华会计师事务所审计，公司1997年度共实现税后利润2571.29万元， 提取 法定公积金(10％)计257.13万元，提取法定公益金(5％)计128.56万元，加上 1996 年度未分配利润460.76万元，合计可供股东分配利润2646.35万元，减去1997 年度 中期已派发的现金红利1249.56万元，实际可供股东分配的利润为1396.79万元，公 司股东大会决定以1998年度2月27日配股后总股本85435194股为基数， 向全体股东 以每10股派送红股1股，计854.35万元，余额542.44万元结转下一年度分配，同时， 公司股东大会决定以资本公积金转增股本，以配股后的总股本85435194股为基数， 每10股转增1股，合计送一转一。本方案待报有关部门批准后实施。

    五、以7006万股同意，0股反对，0股弃权，表决通过了关于组建岱山富达电器 有限公司的议案

    股东大会同意以下组建方案：新公司股本总额1600万元，公司用现金368.40万 元投入，占总股本的60％，岱山二轻工业总公司以245.60万元现金投入，占总股本 的40％。新公司主导产品高速串激电机，年生产能力40万台，预计年投资回报率25 ％。

    六、以7006万股同意，0股反对，0股弃权，表决通过了关于修改公司章程的特 别议案。