重 要 提 示

    本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波富达股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年8月24日在公司总部会议室召开。会议通知于2005年8月13日用电子邮件及电话方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事及公司高管列席了会议。会议由董事长白小易主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事认真审议,以举手表决的方式通过了以下决议；

    一、审议通过了公司《2005年半年度报告》及《年报摘要》。与会全体董事认为：公司《2005年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实、正确、完整地反映了公司2005年上半年度的经营情况。

    二、审议通过了公司为规范管理而制订的《合同管理制度》及《内部审计制度》。

    三、审议通过了关于公司下属控股子公司？余姚市赛格特经济技术开发有限公司与宁波舜大房地产开发有限公司合作开发《鄞州区塘西1＃地块项目》的议案。

    该项目坐落宁波市鄞州区石锲街道,总占地 171亩,批准建筑面积 18.2万平方米,项目总投资3亿元。其中宁波舜大房产公司出资2.1亿元,占总出资额的70%,赛格特公司出资0.9亿元,占总出资额的30%。项目计划建设期5年,预计投资回报率20%。(本议案尚需报请下次股东大会批准)。

    四、审议通过了关于公司下属控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司投资开发《临海里洋小区地块项目》的议案。

    为拓展区域市场,积聚优质土地资源,保持赛格特公司的持续稳定发展。经公司多次考察评审,并经赛格特公司董事会讨论审议,赛格特公司拟出资2.79亿元,以平均每亩79万元的价格,受让浙江省临海市国土资源局出让的353亩居住用地,用于商品房开发。该地块坐落临海市江南街道,地理位置良好,批准建筑面积为 23.52万平方米,计划建设期6年,预计投资回报率22%。该地块的受让将为赛格特公司今后5年内的稳定经营奠定扎实的基础。

    五、审议通过了关于有偿转让公司下属控股子公司包头富达电器有限公司股权的议案。为优化产业结构,有效利用存量资产,公司拟将所持包头富达电器有限公司的股权有偿转让给公司下属控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司。以期达到资源整合、优势互补,促进发展的目的。

    六、审议通过了关于公司和控股子公司宁波富达电器有限公司(以下简称电器公司)置换部分资产的议案。为规范运作,明晰产权、理顺关系,解决公司在实际运行中的问题和矛盾。公司拟将17.83亩土地及4463平方米厂房的产权和电器公司10696 平方米房屋的产权进行置换。置换价格以实际评估价为依据。

    七、审议通过了公司2005年巡回检查整改方案。中国证监会宁波监管局在本年度5月16-20日对本公司进行了例行巡回检查,就规范运作、信息披露、财务管理及其它问题提出了四项整改意见。本次董事会审议制定了相应整改方案,并责成公司迅速实施整改。

    八、会议还听取了公司总裁徐来根先生关于公司2005年上半年度经营情况的工作汇报。