重 要 提 示

    本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于要求宁波富达股份有限公司限期整改有关问题的通知》甬证监发［2005］54号文的要求。经公司五届三次董事会逐条对照自查,现就有关存在问题提出整改方案如下：

    一、关于公司下属控股子公司宁波市自来水净水有限公司与其参股股东---宁波市自来水总公司(参股10%)存在人员不分开、业务、机构不独立及短期占用净水有限公司资金问题的整改方案：

    由于宁波市自来水净水有限公司的参股企业？宁波市自来水总公司尚未完成“职工身份转换”,故净水公司员工的劳动关系,目前仍由宁波市自来水总公司托管。待下半年自来水总公司完成市场化运作改革方案后即可理顺。

    关于净水公司总经理刘成荫先生兼任自来水总公司副总的问题,待刘总近期办完自来水总公司的有关移交工作即可理顺。

    关于机构和业务不独立的问题：根据整改要求,宁波市自来水净水有限公司所有工作人员已搬回自己的办公楼工作。

    至于净水公司部分技改项目报请自来水总公司审批和共同验收的问题,公司将予以研究整改。

    关于自来水总公司无偿占用净水公司1000万元资金9天的问题；公司已责成财务部门严格执行资金管理制度,杜绝类似的事件发生,并按规定向自来水总公司收取应得利息。

    二、关于控股子公司宁波舜江水泥有限公司股权改革方案审议及披露程序中,未?细披露关联受让人情况问题的整改方案：

    公司下属控股子公司宁波舜江水泥有限公司,在2001年8月实施的股权改革方案,虽经公司董事会审议并经股东大会表决批准。但公司未在决议及公告中详细披露关联股东的持股情况,构成信息残缺。因此公司决定在下次定期公告中予以追加披露。并保证今后将严格执行关联交易审议规定及关联股东回避程序。

    三、关于为资产负债率超70%的控股子公司提供担保及子公司未按规定程序对外进行150万元担保问题的整改方案：

    2004年度,公司为资产负债率超过70%的三个下属控股子公司进行了共9660万元额度的担保,有悖于(证监发)56号文的规定。对此,公司将通过盘活控股子公司存量资产,降低控股子公司资产负债率等措施进行整改,力求达到规定要求。

    对于赛格特公司未按规定程序对外进行150万元担保的问题,公司已在巡回检查期间进行了及时纠正,提前解除了该项不符合规定程序的担保合同,并对相关人员强调了制度的严肃性。

    四、关于部分重大投资行为未按规定进行审议及控股子公司利润分配未经股东会批准问题的整改方案：

    公司下属控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司以项目公司的形式与宁波舜大房产有限公司合作开发的《鄞州区塘西1＃地块项目》,已超越公司《章程》135条规定的权限,由于当时赛格特公司董事会理解该事项为正常的经营行为,故未按规定程序进行报审及披露。为此,公司将重新编制项目议案,提交母公司董事会审议,并报请下次股东大会批准。

    关于控股子公司利润分配未经股东会批准的问题：公司决定：今后凡是控股子公司董事会通过的分配方案及重大议案,再履行一个股东会批准程序。

    五、关于部分重大合同未履行信息披露义务问题的整改方案：

    公司下属控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司于2003年1月、2005年4月分别与浙江省三门县国土资源局、浙江省临海市国土资源局签订了价值为2.51亿元和2.79亿元的土地出让合同,由于公司当时认为该事项是正常的经营活动,故未作?细披露。对此,公司保证：今后发生类似事件,均按规定履行必要的审批和披露程序。

    六、关于或有损失事项披露不完整问题的整改方案。

    关于公司下属控股子公司包头富达电器有限公司胜诉沈阳新利盛电器有限公司拖欠货款一案,由于欠款还在追索中,故公司未在定期报告中披露该或有损失事项。今后公司将根据事态发展情况及时披露相关信息。

    七、关于部分关联交易事项披露不完整问题的整改方案。

    公司今后将严格按照《企业会计准则？关联方关系及其交易的披露》要求及监管部门对关联交易的认定审核程序,规范运作,及时披露。

    八、关于控股子公司宁波舜江水泥有限公司技改贴息及宁波富达电器有限公司出口退税贷款贴息账务处理问题的整改方案。

    公司将根据《企业会计制度》的规定及整改通知的要求对帐务作追溯调整。

    九、关于控股子公司？浙江玉立电器有限公司公司应收票据及公司在住房中心押金存款帐务处理问题的整改方案。。

    (一)、通过对青岛海尔洗碗机有限公司、宁波苏宁电器连锁加盟有限公司二张分别为50和12万元应收票据的核对,发现宁波苏宁电器连锁加盟有限公司12万元的应收票据,确实在年末没有按规定及时作账务处理。因此,公司今后将加强对应收票据的管理,按规定及时进行会计账务处理,

    (二)、关于住房中心押金存款的帐务处理问题：公司将根据整改通知的要求迅速调整账务处理。

    十、关于控股子公司宁波富达电器有限公司经营层期权分配问题的整改方案。

    公司将根据整改通知要求,认真整改,并保证今后将严格按照国家有关法律法规设计改革方案,以避免类似的情况发生。

    以上整改方案敬请监管部门领导和全体股东批评指正。