宁波富达电器股份有限公司1997年度临时股东大会于1997年9月20 日在富达公 司总部礼堂召开,出席会议的股东128人,代表股份总数4955万股, 占公司股份总额 的71.38％,符合《公司法》和公司章程规定的法定出席数,公司监事会作了合法 性说明,大会审议并以超过三分之二的赞成票,通过了以下决议:

    一.审议通过了总经理关于公司1997年度中期经营业绩的报告

    公司今年上半年生产主导产品吸尘器31.05万台,比去年同期增长199.42％, 生 产高速电机40.237万台,比去年同期增长137.49％。完成主营收入1.13亿元,实现税 后净利润1259.41万元,比去年同期分别增长44.8 ％和41.7％。股东会充分肯定总 经理工作班子在上半年的工作成绩,并对全体员工的卓越贡献表示感谢。

    二.审议通过了1997年度中期分红派息方案

    公司1997年1-6月份共实现净利润1259.41万元,提取法定公积金(10％)计 125 .94万元,提取公益金(5％)计62.97万元,另加上年未分配利润460.76万元,可供股东 分配利润1531.26万元,决定向全体股东按每股0.18元(含税) 派发现金红利 , 共计 1249.56万元,其余未分配利润281.70万元结转本年度未分配。本方案待报有关证 券管理部门批准后实施。

    三.审议通过了公司《1997年度增资配股方案》《和配股募集资金运用可行 性报告》

    1.配股比例和本次配售股份的总额

    以1996年7月16日上市日总股本5340万股为基数10股配售3股,以现有总股本 6942万股为基数,每10股配售2.307股,配股总量为1602万股。社会公众股可配402 万股,法人股可配1148.65万股,在征得法人股股东同意后,社会公众股东还可以按10: 6.594的比例受让法人股转让的配股权,法人股配股权转让费为每股0.10元, 转配股 份暂不上市。

    2.每股配售价格暂定为4.50-5.00元。

    3.本次配股预计募集资金8010万元,将投入包头富达公司"60万台高速串激电机 项目"、"引进年产1500吨高档复合漆包铜线生产线项目"和" 引进CAD/CAM/CAF设计 和激光造型新技术"等项目。

    4.本次配股决议有效期为自股东大会通过之日起一年。

    5.本方案待报请宁波证管办和中国证监会批准后实施。

    四.选举通过俞雷先生、姜来明先生为公司新董事,公司原董事长赵电驰、 董 事毛国栋因故不再担任公司董事职务。新任董事简历附后。

    附:

    俞雷先生:男,现年36岁,大学文化,工程师,历任余姚市工业总公司副总裁、余 姚市二轻工业总公司副总经理等职,现任余姚二轻工业总公司总经理,持本公司股 票为0股。

    姜来明先生,男,现年48岁,大学文化,经济师,从事经济工作26年,历任余姚市商 业局副局长、余姚市人民政府市长助理、浙江省商业厅经营业务处副处长, 现任宁 波龙冠实业有限公司董事长兼总经理,持本公司股票为0股。