重 要 提 示

    本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波富达股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年4月12日在公司会议室召开。会议通知于4月2日由公司派专人送达每位董事及与会人员。出席会议的董事有白小易、徐来根、周杰、潘剑云、严义明、舒国平、谢百三。列席会议的监事有赵立明、马黎鸣、张棱钫、嵇杰文、钟启明及全体高管人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议就选举董事长,聘任经营班子等五项内容进行了审议表决,并通过了以下决议：

    一、关于选举公司五届董事会董事长的议案

    与会全体董事以举手表决的方式,一致选举白小易先生为宁波富达股份有限公司五届董事会新任董事长。

    二、关于聘任公司新一任经营班子及有关人员的议案

    经董事长提名,全体与会董事一致表决同意,继续聘任徐来根先生为宁波富达股份有限公司总裁,聘任陈建新先生为宁波富达股份有限公司董事会秘书,聘任施亚琴女士为宁波富达股份有限公司证券事务代表。

    经总裁提名,全体与会董事一致表决同意,继续聘任胡亚萍女士为宁波富达股份有限公司副总裁,聘任周国华先生为宁波富达股份有限公司财务负责人。

    聘任人员简历附后。

    三、关于确定四个专门委员会委员名单的议案

    由于四届董事会的依法换届及董事人选的变换,董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成发生了变化,须作相应调整。经公司董事长提名,全体与会董事一致表决同意,(一)委任白小易董事长、徐来根董事、潘剑云董事为战略委员会委员,白小易董事长为召集人；(二)委任舒国平独立董事、周杰董事、严义明独立董事为审计委员会委员,舒国平独立董事为召集人；(三)委任严义明独立董事、白小易董事长、谢百三独立董事为提名委员会委员,严义明独立董事为召集人；(四)委任舒国平独立董事、白小易董事长、谢百三独立董事为薪酬与考核委员会委员,舒国平独立董事为召集人。

    四、关于筹建“富达家电产业基地”项目的议案

    为贯彻实施公司四届十七次董事会提出的关于整合公司家电板块的战略决策,进一步提高公司家电产业的核心竞争能力,公司拟在紧邻杭州湾大桥的余姚姚北工业新区,一期投资1亿元,筹建“富达家电产业基地”。该项目新征土地130亩,建设期为一年,建成后预计能年产家电产品500万台,实现年销售5亿元。该项目的建成将大幅提高公司“家电板块”的市场竞争能力。(本议案尚须报请公司下次股东大会审议批准。)

    五、本次会议还审议通过了《经营者经济责任制考核办法》

    富达公司新聘任经营班子成员简历：

    徐来根,男,51 岁,大专文化,高级经济师。从事企业管理和经济工作29年,历任余姚家具厂厂长、余姚二轻调剂公司副经理、浙江吸尘器厂厂长等职务,现任宁波富达股份有限公司总裁。

    胡亚萍,女,50岁,大专文化,高级经济师。从事企业经营管理工作26年,历任余姚针织内衣厂副厂长,余姚服装厂副厂长,浙江吸尘器厂办公室主任等职务,现任宁波富达股份有限公司副总裁。

    陈建新,男,53岁,大专文化,工程师。从事管理及证券事务工作28年,历任浙江联合工程公司经理、余姚家具厂能保科科长、宁波富达电器股份有限公司综合管理处处长等职务,现任宁波富达股份有限公司董事会秘书。

    周国华,男,45岁,大专文化,会计师。从事财务、会计工作17年,历任余姚市副食品公司秘书、余姚市供销社财务科长,现任宁波富达股份有限公司财务负责人。

    施亚琴,女,29岁,本科文化,助理经济师。从事经济证券事务工作7年,历任宁波富达电器股份有限公司小家电分公司统计、秘书等职务,现任宁波富达股份有限公司证券事务代表。

    特此公告。

    

宁波富达股份有限公司董事会

    2005年4月12日