宁波富达股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月9日下午在公司会议室召开。本次会议应出席监事5人,实际出席5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过以下决议：

    一、公司2004年度监事会工作报告

    二、审核了公司2004年《年度报告》及《年报摘要》

    确认无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,准确、真实地反映了公司2004年度经营情况。

    三、听取了公司财务负责人关于公司2004年度财务运行及2005年财务预算的报告

    四、审核了公司关于2004年度利润分配的预案

    五、审议、确定了公司五届监事会监事候选人名单

    由于公司四届监事会至2005年3月31日任期已到,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定,必须依法换届,本次监事会审议确定了由各股东单位、公司工会、公司职代会分别提名的五届监事会监事候选人名单如下：

    赵立明、马黎鸣、张棱钫、嵇杰文、钟启明(监事候选人简历附后)

    本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

    六、监事会独立意见：

    (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2004年度公司运行规范,决策程序和内控法规完备,公司董事及高级管理人员无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生,亦无内幕交易、购并及非公平关联交易情况发生。

    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

    上海立信长江会计师事务所有限公司对公司出具的2004年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价,真实地反映了公司财务状况和经营成果,有关计提和核销资产减值准备合理。

    (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    报告期内公司无募集资金投入项目等情况发生。

    (四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

    报告期内公司无重大收购、出售资产及关联交易等事项发生。

    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内公司无关联交易事项发生。

    监事候选人简历：

    赵立明,男,40岁,大专文化,会计师,从事经济管理工作20年,历任余姚市财税局企业驻厂员、余姚市财税局财务科(国有资产办公室)办事员、副科长、科长、直属税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司董事、宁波城建投资控股有限资产管理部经理,现任天一证券有限责任公司监事长。

    马黎鸣,男,36岁,本科学历,会计师、注册会计师。历任宁波国际信托投资公司稽核室审计员、证券部会计、公司交易所出市代表、计财部主办会计、部门助理；宁波永德会计师事务所审计经理；天一证券有限责任公司财务管理部系统管理科经理、深圳证券营业部总经理助理、副总经理(主持工作)、经纪公司机构管理部副总经理(主持工作),现任天一证券有限责任公司财务管理部总经理。

    张棱钫,男,49岁,大专文化,政工师,从事行政管理工作26年,历任余姚市三七市镇人民武装部部长、余姚化纤集团公司武装部部长、安全保卫处处长,现任宁波富达股份有限公司工会联合会主席。

    嵇杰文,男,49岁,大专文化,工程师,从事专业技术工作18年,历任余姚市动力机厂秘书、余姚市科委研究员,现任宁波富达电器有限公司中心试验室主任。

    钟启明,男,29岁,大专文化,助理政工师,从事经济管理工作7年,历任宁波富达电器股份有限公司测试中心试验员,现任共青团宁波富达股份有限公司委员会书记、宁波富达股份有限公司信息中心行政主管。

    特此公告。

    

宁波富达股份有限公司监事会

    2005年3月9日