宁波富达股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年2月25日下午在公司总部会议室召开,本次会议应出席监事5人,实际出席5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过以下决议：

    一、2003年度监事会工作报告；

    二、审核了公司2003年度《年度报告》及《年报摘要》,确认无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,准确、真实地反映了公司2003年度经营情况；

    三、听取了公司财务负责人关于公司2003年度财务运行及2004年财务预算的报告；

    四、审核了公司2003年度利润分配预案；

    五、关于更换公司监事人选的议案；

    由于工作调动原因,公司监事会同意了叶柏苏监事向本次监事会提出的辞职申请,同时本次监事会还通过了提名马黎鸣先生为变更监事人选的议案(马黎鸣先生简历附后),变更监事的议案将报请公司下次股东大会批准。

    六、监事会的独立意见。

    1、2003年度公司运行规范,决策程序和内控法规完备,公司董事及高级管理人员无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生,亦无内幕交易、购并及非公平关联交易情况发生。

    2、安永大华会计师事务所有限责任公司对公司出具的2003年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价,真实地反映了公司财务状况和经营成果,有关计提和核销资产减值准备合理。

    3、报告期内公司无募集资金投入项目；

    4、报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生；

    5、报告期内公司未做任何盈利预测。

    变更监事候选人简历：

    马黎鸣： 男,35岁,本科学历,会计师、注册会计师。历任宁波国际信托投资公司稽核室审计员、证券部会计、公司交易所出市代表、计财部主办会计、部门助理；宁波永德会计师事务所审计经理；天一证券有限责任公司财务管理部系统管理科经理、深圳证券营业部总经理助理、副总经理(主持工作)、经纪公司机构管理部副总经理(主持工作),现任天一证券有限责任公司财务管理部副总经理。

    特此公告。