重要提示

    本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波富达股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年11月25日在公司会议室召开,本次会议应出席董事6人,实际出席6人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了以下决议：

    一、关于要求筹建“富达产业广场”的议案；

    根据富达“创建世界一流的高科技绿色环保企业”的发展战略,公司拟在姚北工业新区筹建“富达产业广场”。广场将以产业和资本为纽带,以信息化为手段,采用集约化管理,以创建最先进的开放式数字化现代工业场区为目标。拟建的“富达产业广场”将彻底改变一般工业园的传统格局,在充分发挥富达现有资源优势的基础上,构建现代化的场区经营模式和资源共享平台,形成独特的资源功能优势。场区有六个共享的功能模块(研发、认证、营销、资本、信息、服务),向场区内企业提供“一站式”的、横跨价值链的综合支持系统,形成其它工业园所不具备和不可替代的核心功能和优势,为富达实现跨越式发展构筑一个战略平台和一个新的经济增长点。

    据初步测算,富达产业广场项目的一期总投资为10亿元,征地2000亩(包括征地、土建、园区配套工程、设备购置、设备搬迁等费用在内)；富达产业广场工程建成投产后,年销售收入将达到35亿元,创利税达5亿元；富达产业广场项目建设的资金来源主要有以下几个方面组成：

    1、利用富达公司部分配股募集资金投入；

    2、富达公司内外招商项目资金引入；

    3、市政府给予特别政策,返还的原公司总部及下属子公司搬迁后土地拍卖所产生的全部增值额(专项用于“富达产业广场”建设)；

    4、不足部分商请银行贷款解决。

    与会全体董事经认真听取了公司总裁徐来根关于“富达产业广场”的筹建方案后,一致认为：筹建“富达产业广场”是可行和很有必要的,为此要求富达公司经营层认真调研、精心策划,编制一个详细的规划和可行性方案,提交下次董事会进一步讨论审议。

    二、关于建立《公司投资者关系管理办法》的议案；

    为进一步规范公司运作,保护投资者合法权益,建立与投资者良好的公共关系,本次董事会审议通过了《投资者关系管理办法》。(内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)

    三、关于实行《公司累积投票制实施办法》的议案；

    为进一步规范公司运行,充分维护中小股东的合法权益,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会审议拟订了《累积投票制实施办法》。同时将报请下次股东大会审议批准。(内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)

    四、关于建立董事会专门委员会的议案；

    根据《上市公司治理准则》的相关规定和中国证监会、上海证交所及宁波特派办等监管部门的要求,为进一步完善公司的现代企业制度建设,规范法人治理结构,公司董事会拟设立四个专门委员会,即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长提名,并经全体董事一致表决同意,选举产生了四个专门委员会的委员名单：(一)战略委员会：白小易董事长为召集人,袁放董事、徐来根董事为委员；(二)审计委员会：独立董事舒国平为召集人,周杰董事、严义明独立董事为委员；(三)提名委员会：独立董事舒国平为召集人,白小易董事长、严义明独立董事为委员；(四)薪酬与考核委员会：独立董事严义明为召集人,白小易董事长、舒国平独立董事为委员。本议案尚需报请下次股东大会审议批准。

    五、关于公司董事会专门委员会工作细则的议案。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定和中国证监会、上海证交所及宁波特派办等监管部门的要求,为充分保护股东权益、完善公司法人治理结构、建立约束和监督机制、提高董事会决策的科学性、规范性和公平性,董事会审议拟订了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会的工作细则。四个专门委员会工作细则的具体内容,公司将于下次股东大会召开前5个工作日,在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn全文披露,并提交下次股东大会审议批准。

    特此公告。