宁波富达电器股份有限公司第五次股东大会于1997年4月12 日在余姚龙山剧院 召开，出席会议股东代表45 0人，代表股份4105万股，占公司总股本5340万股的76. 8%，符合法定要求，大会由副董事长方新田主持，经全体股东认真审议表决，通过 以下决议。

    一、审议通过了董事长赵电驰所作的1996年度《董事会工作报告》和监事长吕 林夫所作的《监事会工作报告》。

    二、大会听取并一致通过了总经理徐来根所作的公司《 1996 年度经营业绩及 1997年方针目标、发展规则的报告》，大会对总经理工作班子及1996年度的工作成 绩予以肯定，同时提出1997年公司的经营方针和经营目标，方针为:"拓市场、重管 理、抓技改、增新品、挖潜力降耗创效益，扩张资本求发展"，经营目标为:完成主 营业务收入3亿元，实现税后净利润3500万元，生产吸尘器产量70万台， 高速电机 产量70万台，工业通风除尘设备1.2万台。

    三、听取并审议通过了公司财务负责人任德源所作的公司《一九九六年度财务 运行报告》。

    1996年度公司共实现税后利润2190.20万元，提取法定公积金(10%)计219.02万 元，提取公益金(5%)计109.51万元，加上上年未分配利润201.09万元，可分配利润 为2062.76万元，向全体股东按10:3的比例派送红股，计送出1602万元， 其余未分 配利润460.76万元结转下一年度分配。

    四、审议通过了《关于投资组建富达电子有限公司的议案》

    股东大会同意以下组建方案：新公司注册股本900万元，公司投入630万元（占 总股本的70%），余姚熊猫电子音响有限公司投入180万元（占总股本的20%）， 余 姚市二轻工业总公司投入90万元（占总股本的10%），主导产品电子音响， 年产能 力10万台。

    五、审议通过了《关于收购包头红光机械厂组建控股新公司的议案》

    股东大会同意以下组建方案:新公司名称为包头富达电器有限公司， 注册股本 2152万元，公司投入1614万元(占总股本的75%)， 包头电子工业局所属四方机械厂 投入538万元(占总股本的25%)，主导产品为高速电机，年产能力20万台，预计年投 资回报250万元。

    六、审议通过了《关于追加"高速电机"项目投资的议案》

    为进一步扩大电机产量，满足企业发展需要，股东大会同意追加投资2000万元。

    七、审议通过了《关于终止"复合共挤技术"项目的议案》

    为保证股东利益，规避投资风险，股东大会同意终止"复合共挤技术项目"，将 项目资金用于追加"高速电机"项目。

    八、审议通过了《关于投资组建富达国外分公司的议案》

    为进一步提高富达产品在国际市场的占有率，股东大会同意在香港、德国、南 非、阿联酋、澳大利亚五个国家和地区设立分公司，总投资600万元人民币。

    九、审议通过了《关于投资设立富达保税仓库的议案》

    为开展进出口贸易，创造最佳效益，股东大会同意投资800万元设立保税仓库。

    十、审议通过了《关于增加舜江水泥有限公司投资扩产5 万吨高标水泥粉磨系 统技改项目的议案》，为扩大控股公司舜江水泥有限公司的规模和水泥产量， 提高投资回报率，股东大会同意增加800万元人民币。

    十一、审议通过了《授权董事会行使配股工作有关权职的提案》

    十二、审议《关于更换一名和更换两名监事的议案》

    全体股东一致表决通过了由陈宝丰同时接任楼戈飞同志任公司董事，赵立明、 葛国兴两位同志接任公司监事的议案。

    附:

    董事接任人简历:

    陈宝丰，男，41岁，大专文化，高级经济师，从事金融工作19年，历任中国农 业银行宁波市信托投资部经理、总经理助理，现任中国农业银行宁波市直属支行副 行长，宁波市信托投资公司副总经理。

    监事接任人简历:

    赵立明:男，33岁，大学文化，会计师，从事经济工作13年， 历任余姚市地方 税务局企业财务科科长、直属税务所所长，现会余姚市二轻工业总公司副总经理。

    葛国兴:男，46岁，中专文化，助理政工师，从事企业政工工作18年， 历任余 姚电扇厂质检科长，余姚塑料工业科技研究所办公室主任、工会主席，现任宁波富 达电器股份有限公司工会副主席。

    

宁波富达电器股份有限公司

    一九九七年四月十二日