宁波富达电器股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年8月15日在公司总部会议室召开,本次会议应出席董事7人,实际出席7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2002年半年度报告》,确认了公司《2002年半年度报告摘要》；确认无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,准确、真实地反映了公司2002年上半年度的经营情况；

    二、审议通过了关于李亚珍董事辞职申请的议案；

    本次董事会接受了李亚珍董事由于工作调动原因提出的辞职申请,同意其辞去董事职务,并报下届股东大会批准。

    三、审议通过了关于变更公司名称的议案；

    由于公司产业结构的调整及长远发展的需要,同时也为避免与下属电器分公司改制名称的重复,经董事会研究,决定将原宁波富达电器股份有限公司更名为宁波富达股份有限公司,以适应公司互补产业的构建和拓展经营领域的需要。并报请下届股东大会及有关部门批准,同时报请中国证监会、上海证券交易所等有关部门核准同意。

    四、审议通过了关于修改公司《章程》的议案；

    由于公司名称的变更,故需相应修改公司《章程》将第四条公司注册名称：由原来的宁波富达电器股份有限公司修改为″宁波富达股份有限公司″。并将报请下届股东大会批准。

    五、审议制订了公司经营层2002年经济责任制；

    为对经营层建立约束激励机制,本次董事会修订完善了经营层2002年经济考核责任制。

    六、听取了富达电器分公司改制进展情况通报。

    根据2001年度股东大会通过的《关于公司下属电器分公司改制为有限责任公司》的决议精神,公司在上半年正在实施,改制设立新公司--宁波富达电器有限公司,该公司注册资本为3000万元,公司以经评估的实物资产出资2100万元,占注册资本的70%；新公司经营层以现金出资900万元,占注册资本的30%。新公司的设立工作正在顺利进行中。

    特此公告