宁波富达电器股份有限公司2001年年度股东大会于2002年3月31 日在公司礼堂 召开,出席会议44人,其中股东及合法授权代表22人,代表股份22797.61万股,占公司 总股本36436.89万股的62.57%,符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》 及公司《章程》的有关规定,会议由董事长白小易主持,经全体股东认真审议, 以投 票表决方式通过了以下决议：

    一、以22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2001年度董事会工作报告。

    二、以22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2001年度监事会工作报告。

    三、以22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,审议并表决通过了徐来根总经理关于公司2001年度经营业绩及 2002 年发展方针的报告。

    四、以22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%, 审议并表决通过了公司财务负责人关于公司 2001 年度财务运行及 2002年财务预算的报告。

    五、以22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2001年度《年度报告》。

    六、以22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2001年度利润分配方案和2002 年利润分配政 策。

    （一）、2001年度利润分配方案：

    经大华会计师事务所有限公司审计,公司2001年度共实现净利润71,080,868.93 元,提取法定公积金（10%）计10,013,165.07元（含子公司提取）,提取法定公益金 （5%）计5,006,582.53元（含子公司提取）,加上年初未分配利润余额21,816,970 .88元,合计可供分配利润为77,878,092.21元,公司在2001年度中期实施了“派2转6” 的利润分配方案,已分配利润45,546,107.60元,尚结余未分配利润32,331,984.61元, 公司2001年年度股东大会决定将2001年度结余的未分配利润转入2002年度一并分配, 本年度末不再分配、转增。

    （二）、2002年度利润分配政策：

    1、2002年度公司至少实施1次利润分配；

    2、2002年度实现的可供分配利润,加上2001年度转入的未分配利润,在2002 年 度一并分配,利润用于分配的比例为50%以上。

    七、以22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%、和0%, 审议并表决通过了关于公司下属电器分公司改制为有限责任公司 的议案；

    根据公司“建设高新技术环保企业”和逐步实施企业产业转型的发展战略, 同 时为进一步激发下属子分公司的经营热情,相对降低经营风险,经本次股东大会同意, 决定将公司下属电器分公司改制为有限责任公司,具体改制方案如下：

    1、改制公司名称：宁波富达电器有限公司。

    2、注册资本：新公司设注册资本3000万元,其中母公司以经评估后的实物资产 出资2100万元（占其总股本的70%）,新公司经营层以现金出资900万元,（占其总股 本的30%）。

    3、经营范围：新公司仍以生产吸尘器、湿巾机等日用小家电产品为主,兼营电 机生产及国内外贸易。

    4、治理结构：新公司设董事会、监事会,设董事5名,监事3名,经营班子由新公 司董事会聘任。

    八、会议以投票表决的方式, 选举产生了公司四届董事会董事人选和四届监事 会监事人选,董、监事得票情况如下：

    白小易（董事）：22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议 股份总数的100%、0%和0%；

    徐来根（董事）：22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议 股份总数的100%、0%和0%；

    李亚珍（董事）：22776.41万股同意,21.2万股反对,0万股弃权,分别占出席会 议股份总数的99.91%、0.09%和0%；

    周杰（董事）：22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股 份总数的100%、0%和0%；

    袁放（董事）：22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股 份总数的100%、0%和0%；

    舒国平（董事）：22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议 股份总数的100%、0%和0%；

    严义明（董事）：22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议 股份总数的100%、0%和0%；

    赵立明（监事）：22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议 股份总数的100%、0%和0%；

    叶柏苏（监事）：22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议 股份总数的100%、0%和0%；

    张棱钫（监事）：22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议 股份总数的100%、0%和0%；

    根据规定,魏嫔美、嵇杰文监事由职工代表大会推荐产生,本次股东会无须表决。

    九、以22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%, 表决通过了关于为《新型干法水泥生产线技改项目》的银行贷款提 供资产抵押担保的议案；

    为贯彻实施公司三届八次董事会及2000年度股东大会关于引进《2000t/d 燃无 烟煤新型干法水泥生产线技改工程》的决议精神,确保技改项目早日竣工投产,公司 除自筹部份建设资金外,决定申请银行贷款9800万元 ,经工商银行余姚市支行同意, 董事会决定以公司65.76亩土地使用权及12856平方米建筑物等资产为技改项目贷款 作抵押担保。

    十、以22797.61万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,表决通过了关于聘用会计师事务所的议案；

    根据中国证监会有关条款和公司章程规定, 公司必须每年聘任一次审计的会计 师事务所,2002 年度公司决定继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司财务审计 单位。

    本次股东大会听取了关于对公司下属余姚市赛格特经济技术开发有限公司增资 扩股的情况通报。

    根据目前房地产业新的市场形势和余姚市赛格特经济技术开发有限公司运行的 实际状况,为降低赛格特公司的资产负债率,减少经营风险, 提高经营者的经营积极 性,决定对赛格特公司进行增资扩股,将赛格特公司的注册资本从 1000 万元扩大到 2000万元,富达公司和赛格特公司经营者各再增加投资500万元, 扩股后富达公司持 有赛格特公司的股份由原来的700万元增加到1200万元（占总股本的60%）, 赛格特 公司经营者持股由原来的300万元增加到800万元（占总股本的40%）

    公司聘请北京市国方律师事务所出席本次年度股东大会, 由冯方律师对本次股 东大会有关事项出具了法律意见书。国方律师事务所认为：宁波富达电器股份限公 司本次年度股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定, 出席 本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    当选董、监事简历：

    白小易（董事）,男,46岁,大学文化,助理经济师。从事经济管理工作13年, 历 任宁波市府办公厅秘书、宁波市煤气总公司总经理等职务, 现任宁波城建投资控股 有限公司总经理。

    徐来根（董事）,男,48岁,大专文化,经济师。从事企业经营管理和经济工作26 年,历任余姚家具厂厂长、余姚二轻调剂公司副经理、浙江吸尘器厂厂长等职务,现 任宁波富达电器股份有限公司总经理。

    李亚珍（董事）,女,43岁,大学文化,从事经济管理工作19年, 历任宁波市晶体 管厂职员、宁波市财政局副处长、处长,1996 年起至今任宁波市金润资产经营公司 总经理。

    周杰（董事）,男,31岁,本科文化,经济师,从事经济管理工作8年, 历任宁波华 联集团股份有限公司职员、宁波市城市建设发展总公司总经办副主任, 现任宁波城 建投资控股有限公司投资运作部经理。

    袁放（董事）,男,45岁,本科学历,经济师,1982年1月参加工作, 历任浙江银行 学校教师、科长,浙江省人民银行干校校长,浙江银行学校副校长, 人民银行浙江省 分行金管处副处长,浙江省证券登记中心副总经理, 浙江证券网络有限公司总经理 ,2001年2月起至今任天一证券有限责任公司副总裁。

    舒国平（独立董事）,男,37岁,本科学历,高级会计师、注册会计师（有证券从 业资格）,历任宁波会计师事务所项目经理、部门经理、副所长,现任宁波国信联合 会计师事务所首席合伙人。

    严义明（独立董事）,男,38岁,涉外研修生,律师,1994年参加工作,历任上海市 新汇律师事务所律师,上海市锦天城律师所合伙律师,现任投资者保障团律师。

    赵立明（监事）,男,36岁,大专文化,会计师,从事经济管理工作17年,历任余姚 市财税局企业驻厂员、余姚市财税局财务科（国有资产办公室）办事员、副科长、 科长、直属税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司 董事,现在宁波城建投资控股有限公司资产管理部经理。

    叶柏苏（监事）,男,31岁,本科学历,注册会计师,1993年8月参加工作, 历任中 国工商银行浙江省分行财务主管,现任天一证券有限责任公司财务管理部副总经理。

    张棱钫（监事）,男,45岁,大专文化,政工师,从事行政管理工作26年,历任余姚 市三七市镇人民武装部部长、余姚化纤集团公司武装部部长、安全保卫处处长, 现 任宁波富达电器股份有限公司工会联合会主席。

    魏嫔美（监事）,女,47岁,大专文化,助理经济师,从事经济管理工作21年,历任 余姚市广播站播音员、浙江吸尘器厂装配车间主任、宁波富达电器股份有限公司吸 尘器分公司经理,现任宁波富达电器股份有限公司总经理办公室副主任。

    嵇杰文（监事）,男,45岁,大专文化,工程师,从事专业技术工作14年,历任余姚 市动力机厂秘书、余姚市科委研究员, 现任宁波富达电器股份有限公司中心试验室 主任。

    

宁波富达电器股份有限公司

    2002年3月31日