宁波富达电器股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年8月7日在公司总 部会议室召开,本次会议应出席董事7人,实际出席7人, 公司全体监事及高级管理人 员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决 议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年度《中期报告》,确认了公司2001年度《中报摘要》 ；确认无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,准确、真实地反映了公司2001年度1-6 月份的经营情况。

    二、拟订了2001年度中期利润分配预案；

    经大华会计师事务所有限公司审计,公司2001年1-6月份共实现净利润31, 335 ,003.44元,提取法定公积金（10%）计4,604,728.41元（含子公司提取）,提取法定 公益金（5%）计2,302,364.18元（含子公司提取）, 加上2000年度未分配利润 21 ,816,970.88元（调整后）,合计可供分配的利润为46,244,881.73元。 公司三届九 次董事会拟定以公司现有总股本227730538股为基数,向全体股东每10股派发现金红 利2元（含税）,计发45,546,107.60元,余额698,774.13元结转下期分配。同时截止 2001年6月30日,公司的帐面资本公积金为人民币229,084,640.02元, 公司三届九次 董事会拟用资本公积金转增股本,以公司总股本227730538股为基数, 向全体股东以 每10股转增6股,计136,638,323股。转增后公司的资本公积金余额为92, 446, 317 .02元,总股本将达364,368,861股。本预案尚需报经公司2001 年度第一次临时股东 大会审议批准。

    三、关于修改公司《章程》的议案；

    由于公司股权变动及转配股上市等原因, 故需相应修改公司《章程》中的有关 条款如下：

    1、将公司《章程》第十九条“公司经批准发行的普通股总数为227,730,538股, 其中公司主要大股东：宁波城建投资控股有限公司、浙江省二轻企业集团、中国工 商银行浙江省信托投资公司、中国农业银行宁波市信托投资公司、宁波市龙冠实业 有限公司共持有120,759,384股,占公司可发行普通股总数的53.03%。”改为“公司 经批准发行的普通股总数为227,730,538股,其中公司主要大股东：宁波城建投资控 股有限公司、宁波市金茂资产管理有限公司、中国工商银行浙江省信托投资公司、 上海邦联创业投资有限公司、天一证券有限责任公司共持有127,658,023股,占公司 可发行普通股总数的56.06%。”

    2、将公司《章程》第二十条“公司股本结构为：总股本227730538股, 法人股 129308184股,法人股转配31693282股,境内流通股66729072股。 ”改为“公司股本 结构为：总股本227730538股,法人股129308184股,境内流通股98422354股。”

    四、关于变更董事人选的议案；

    由于工作调动等原因,公司三届董事会董事顾志斌、 李英向三届董事会提出辞 职申请。为此,由股东单位推荐,袁放先生为公司三届董事会新任董事人选；同时， 公司三届董事会聘任舒国平先生为三届董事会独立董事。本议案尚须报请下届股东 大会表决批准。（新任董简历附后）

    五、审议通过了关于转让公司持有的宁波舜江水泥有限公司（以下简称“舜江 公司”）部分股权予该公司经营层的议案。舜江公司主营水泥生产, 注册资本为人 民币4000万元,其中公司持股90%,舜江公司经营层持股10%。2001年1-6 月份舜江公 司实现净利润（经审计）为人民币1411.89万元,截止2001年6月30 日净资产（经审 计）为人民币5710.10万元,其中：实收资本4000万元,盈余公积金473.11(万元, 未 分配利润1236.99万元。为了激活公司的经营机制,调动经营层的积极性, 公司决定 转让20%的股权予经营层。本次股权转让以2001年6月30日净资产扣除应付股利1051. 44万元后的余额4658.66万元为依据,20%股权作价人民币931.73.%)万元（本次股权 转让未超越股东大会授权范围）。本次股权转让后, 舜江公司的注册资本仍为人民 币4000万元,公司持股比例为70%,舜江公司经营层持股比例为30%。

    六、通过了各项资产减值准备内部控制制度；

    七、通过了公司关于追溯计提资产减值准备的议案；

    根据新的《企业会计制度》,对符合计提减值准备条件的固定资产,无形资产予 以追溯调整,其中：计提固定资产减值准备13,758,708.89元, 计提无形资产减值准 备4,117,000元。因追溯计提原因,影响1998年度净利润、1999年度净利润、2000年 度净利润分别为10,599,168.14元、2,577,343.89元和2,644,870.36元。同时 , 因 2000年度子公司宁波舜江水泥有限公司对子公司浙江玉立电器有限公司进行投资及 浙江玉立电器有限公司追溯调整而产生的累积影响数为230,099.28元。

    八、通过了关于剥离公司退休、精简人员非统筹部份费用的议案；

    九、通过了关于继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司财务审计单位的议 案。

    十、通过了关于要求董事会授权总经理资产处置权限的议案；

    为提高企业购并及资本运作的效率,董事会授权总经理500万元人民币以下的资 产处置权限。

    十一、关于决定召开公司2001年度第一次临时股东大会的议案。

    三届董事会决定于2001年9月12日召开宁波富达电器股份有限公司2001 年第一 次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    ㈠、会议时间

    2001年9月12日上午8：30,会期半天。

    ㈡、会议地点

    浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。

    ㈢、会议议题

    1、审议公司2001年度《中期报告》；

    2、审议、批准2001年度中期利润分配预案；

    3、审议关于修改公司《章程》的议案；

    4、审议关于变更董、监事人选的议案；

    5、关于调整公司下属“舜江”公司经营者持股比例的情况通报；

    6、关于剥离公司退休、精简人员非统筹部份费用的议案；

    7、关于继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司财务审计单位的议案。

    ㈣、出席会议对象：

    1、本公司全体董、监事及高级管理人员。

    2、截至2001年9月5日下午交易结束,在上海中央登记结算公司登记在册的本公 司全体股东（即股权登记日为2001年9月5日）。不能出席会议的股东, 可委派代表 出席（委托书附后）。

    ㈤、出席会议的登记办法：

    1、登记办法：符合上述条件的法人股东持股东帐户、 法人代表授权委托书（ 需加盖单位公章）和出席人身份证办理登记手续；符合以上条件的个人股东持股东 帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托 人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登 记。

    2、登记时间：2001年9月10日-9月11日（上午7：30时———下午5： 00时）, 异地股东可在9月11日前用信函或传真方式登记,登记时间以公司董事办收到信函或 传真为准,过时不予登记。

    3、登记地点：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）

    4、联系电话：0574-62814275

    5、传真电话：0574-62813915

    6、联系人：陈建新施亚琴

    7、邮政编码：315400

    六、其他事项：

    出席会议者食宿及交通费用自理,凭登记后发给的会议出席证出席。

    附：变更董事候选人简历：

    袁放,男,44岁,本科学历,经济师,1982年1月参加工作,历任浙江银行学校教师、 科长,浙江省人民银行干校校长,浙江银行学校副校长, 人民银行浙江省分行金管处 副处长,浙江省证券登记中心副总经理,浙江证券网络有限公司总经理,2001年2月起 至今任天一证券有限责任公司董事会秘书。

    舒国平,男,36岁,本科学历,高级会计师、注册会计师（有证券从业资格）, 历 任宁波会计师事务所项目经理、部门经理、副所长, 现任宁波国信联合会计师事务 所首席合伙人。

    

宁波富达电器股份有限公司董事会

    2001年8月7日