宁波富达电器股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月22 日在公司礼堂召 开,出席会议39人,其中股东及合法授权代表24人,代表股份15795.87万股,占公司总 股本22773.05万股的69.36%,符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》及 公司《章程》的有关规定,会议由董事长白小易主持,经全体股东认真审议, 以投票 表决方式通过了以下决议：

    一、以15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2000年度董事会工作报告。

    二、以15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2000年度监事会工作报告。

    三、以15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,审议并表决通过了公司总经理2000年度经营业绩及2001 年发展方针 的报告。

    四、以15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%, 审议并表决通过了公司财务负责人关于公司 2000 年度财务运行及 2001年财务预算的报告。

    五、以15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2000年度利润分配预案和2001 年利润分配政 策。

    1、2000年度利润分配方案：

    经大华会计师事务所有限公司审计,公司2000年度共实现净利润43285722.81元, 提取法定公积金 10% 计6088934.31元 含子公司提取 , 提取法定公益金 5% 计 3044467.16元 含子公司提取 ,加上1999年度未分配利润3135571.33元,减去2000年 度实施上年度送红股方案交纳个人所得税1185804.32 元 , 合计可供分配的利润为 36102088.35元,由于公司在2001年度,年初项目投资比较集中,资金占用量较大。为 保证优质经营,本次股东大会决定2000年度实现的可分配利润转入2001 年度分配方 案一并分配,本年度暂不分配、不转增。

    2、2001年度利润分配政策：

    1 2001年度公司至少实施1次利润分配；

    2 2001年度实现的可供分配利润,加上2000年度转入的未分配利润,在2001 年 度一并分配,利润用于分配的比例为50%以上,其中现金分红的比例在30%左右。

    六、以8245.45万股同意,0万股反对,7550.42万股回避,0万股弃权,分别占出席 会议股份总数的53%、0%、47%和0%,以关联股东回避后有效票数的100%,审议并表决 通过了公司关于投资《宁波枫林垃圾焚烧发电项目》的议案。

    该项目总投资4亿元,注册资本2亿元,由宁波城投公司投资1.2亿元 占其总股本 的60% ,宁波电力开发公司投资3000万元 占其总股本的 15% , 富达公司参股投资 5000万元 占其总股本的25% 。该项目属环保产业,是宁波市的重点环保工程, 符合 公司产业结构和发展战略,经济和社会效益较好,2台6000W发电机组, 垃圾处理能力 1000T/D,预计投资回报率15%以上。

    七、以15544.18万股同意,0万股反对,251.69万股弃权,分别占出席会议股份总 数的98.41%、0%和1.59%,审议并表决通过了关于同意公司下属宁波舜江水泥有限公 司引进《2000t/d燃无烟煤新型干法水泥生产线技改工程》项目的议案。

    该项目预计总投资3.2亿元 一期投入1.96亿元 ,年产水泥能力80-100万吨, 可 年创销售收入2亿元,新增利润3000万元,投资回收期7.4年,年投资回报率在14%左右, 该项目的实施符合国家经贸委关于限制立窑水泥的产业政策, 并将进一步扩大舜江 公司的规模,大幅度提高水泥的产品质量和市场竞争能力。

    八、审议并以投票表决的方式,通过了变更公司部分董、监事人选的议案,董、 监事得票情况如下：

    胡兴定 董事 ：15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股 份总数的100%、0%和0%；

    周杰 董事 ：15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份 总数的100%、0%和0%；

    李亚珍 董事 ：15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股 份总数的100%、0%和0%；

    赵立明 监事 ：15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股 份总数的100%、0%和0%；

    根据规定嵇杰文监事由职工代表大会推荐产生,本次股东会无须表决。

    九、以15544.18万股同意,0万股反对,0万股弃权, 分别占出席会议股份总数的 100%、0%和0%,表决通过了戴波董事、李月明董事、方新田董事、郑卫监事、 姜来 明监事等由于股权变动及工作调动等原因提出的辞职申请, 会议一致同意免去以上 人员的董、监事职务。并对以上人员在任职期间的工作成绩给予充分肯定。

    十、以15544.18万股同意,0万股反对,251.69万股弃权,分别占出席会议股份总 数的98.41%、0%和1.59%,审议并表决通过了关于授权董事会对公司抵押、担保及资 产处置权限的议案。

    为下属子分公司抵押、担保额度为8000万元,对外投资额度为2000万元,资产处 置额度2000万元,技术改造额度2900万元。

    十一、以15544.18万股同意,0万股反对,251.69万股弃权,分别占出席会议股份 总数的98.41%、0%和1.59%,审议并表决通过了关于调整公司下属“余姚市赛格特经 济技术开发有限公司”经营者持股比例的议案。

    赛格特公司的注册资本为1000万元人民币, 调整后赛格特公司经营者的持股比 例由原来的10%递增至30%,公司的控股比例亦有原来90%下调为70%。

    十二、公司聘请北京国方律师事务所出席本次年度股东大会, 由康莹律师对本 次股东大会有关事项出具了法律意见书。国方律师事务所认为：宁波富达电器股份 有限公司本次年度股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定, 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    附变更董事候选人简历：

    胡兴定,男,39岁,大专文化,经济师,从事经济管理工作19年,历任象山财税局科 长、副局长、局长、书记,现任宁波城建投资控股有限公司副总经理。

    周杰,男,30岁,本科文化,助理会计师,从事经济管理工作8年, 历任宁波华联集 团股份有限公司职员、宁波市城市建设发展总公司总经办副主任, 现任宁波城建投 资控股有限公司投资控股部副经理。

    李亚珍,女,42岁,大学文化,从事经济管理工作19年,历任宁波市晶体管厂职员、 宁波市财政局副处长、处长,1996年起至今任宁波市金润资产经营公司总经理。

    附变更监事候选人简历：

    赵立明,男,36岁,大专文化,会计师,从事经济管理工作17年,历任余姚市财税局 企业驻厂员、余姚市财税局财务科 国有资产办公室 办事员、副科长、科长、直属 税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司董事, 现在 宁波城建投资控股有限公司任职。

    嵇杰文,男,45岁,大专文化,工程师,从事专业技术工作13年,现任宁波富达电器 股份有限公司中心试验室主任。

    

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    2001年4月22日