宁波富达电器股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月22 日在公司礼堂召 开,出席会议39人,其中股东及合法授权代表24人,代表股份15795.87万股,占公司总 股本22773.05万股的69.36%,符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》及 公司《章程》的有关规定,会议由董事长白小易先生主持,经全体股东认真审议, 以 15795.87万股同意,0万股反对,0万股弃权, 表决通过了关于修改公司章程的特别决 议。

    一、由于公司在2000年度实施了以205044464股为基数,10配1.49999 股的配股 方案,公司新增股本22686074股,故需相应调整公司章程中的注册资本：

    1、将公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币205044464元”改为“公司 注册资本为人民币227730538元。”

    2、将公司《章程》第二十条“公司股本结构为：总股本205044464股, 法人股 119459808股,法人股转配27559376股,境内流通股58025280股。 ”改为“公司股本 结构为：总股本227730538股,法人股129308184股,法人股转配31693282股, 境内流 通股66729072股。”

    二、根据中国证监会《股东大会规范意见》要求, 公司董事会决定相应删除公 司《章程》第七十二条中关于“关联股东的回避,由董事长裁定,关联董事长回避须 经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过”的内容。