本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,

    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波富达股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年7月25日在公司会议室召开, 本次会议的通知于7月15日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人,实际出席7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议由董事长白小易先生主持,经与会董事认真审议,以7票同意,0票反对,0票弃权的投票表决方式审议通过了《宁波富达股份有限公司关于"公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》及其附件。

    特此公告。

    宁波富达股份有限公司

    董事会

    2007年7月25日