本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东会议无否决议案的情况；

    2、本次股东会议召开期间无修改议案情况，亦无新议案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票停、复牌时间安排详见《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年12月11日下午2：30

    网络投票时间：2006年12月7日-2006年12月11日上海证券交易所股票交易日的上午9：30-11：30,下午13：00-15：00

    2、股权登记日：2006年11月30日

    3、现场会议召开地点：余姚市阳明西路355号(公司礼堂)

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长白小易先生

    6、本次会议召开及表决方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票(以下称"征集投票")与网络投票相结合的方式。本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股东及授权代表共2109人，代表股份240586197股，占公司总股本的364,368,856股的66.03 %。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及授权代表共14人，代表公司股份174986364股，占公司非流通股股份的84.58%，占公司总股本的48.02%。

    2、参加表决的流通股股东及授权代表共2083人，代表公司股份65599833股，占公司流通股股份的41.66%，占公司总股本的18.00%。其中：

    (1)参加现场表决的流通股股东及授权代表共47人，代表公司股份13064418股，占公司流通股股份的8.30%，占公司总股本的3.59%。

    (2)通过董事会征集投票的流通股股东共11人，代表公司股份371599股，占公司流通股股份的0.24%，占公司总股本的0.10 %。

    (3)通过网络投票表决的流通股股东共2037人，代表公司股份52163816股，占公司流通股股份的33.12%，占公司总股本的14.32%。

    四、议案审议情况

    本次会议审议了《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案》。

    公司董事会于2006年11月17日在上海证券交易所网站披露的《宁波富达股份有限公司股权分置改革说明书》详细描述了《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案》的具体内容。

    五、议案表决结果

    本次会议以记名投票方式对《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案》进行表决。(以下简称"《公司股权分置改革方案 》")

    1、《公司股权分置改革方案 》的投票表决结果

                   代表股份数    同意股份   反对股份   弃权股份   赞成比例
    全体股东        240586197   229464839   10927358     194000     95.38%
    流通股股东       65599833    54478475   10927358     194000     83.05%
    非流通股股东    174986364   174986364    100.00%

    2、参加表决的前十大流通股股东持股数量和表决情况

    序号                     股东名称   持股数量(股)   表决意见
    1      宁波市长港经贸开发有限公司      4,297,720       同意
    2                          涂翠红      2,360,000       同意
    3            天一证券有限责任公司      1,945,870       同意
    4      深圳市金证科技股份有限公司      1,302,400       同意
    5            三亚盈湾旅业有限公司        889,900       同意
    6                            陈斌        806,410       同意
    7                          方建华        770,100       同意
    8                          李敦坤        612,100       同意
    9                            徐玮        593,700       同意
    10                           徐虹        580,900       同意

    3、表决结果

    本次会议审议通过了《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案》。

    六、律师出具的法律意见

    公司聘请了北京市国枫律师事务所马哲律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《北京市国枫律师事务所关于宁波富达股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东会议的召集与召开程序、会议的召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会议所形成的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、 宁波富达股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京市国枫律师事务所关于宁波富达股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    宁波富达股份有限公司

    董事会

    二○○六年十二月十一日