公司第四届监事会第九次会议于2005年4月21日下午在西单商场五楼第三会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事长李春滨先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2004年年度报告及2004年年度报告摘要；

    三、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

    四、审议通过修改公司监事会议事规则的议案。

    监事会认为：报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员职务的执行情况和公司管理制度等进行了监督和检查，未发现有违反法律、法规和违背《公司章程》的行为。公司董事会2004年度的工作能按国家有关法律、法规和《公司章程》规范运作，建立并完善了公司各项制度，工作认真负责，决策程序规范有序。公司2004年年度报告真实、客观、全面、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

    特此公告。