北京市西单商场股份有限公司第四届监事会第六次会议于2004年6月30日下午在西单商场五楼第三会议室召开。应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了三项议案:
    一、同意《变更部分募集资金投向的议案》,与会监事认为:为了支持公司的主业发展,公司根据市场变化的实际情况,拟变更部分募集资金使用投向,符合全体股东的利益,变更程序符合相关法律法规的要求。
    二、同意对谊星公司进行增资的议案;
    三、同意收购三里屯办公业务用房的议案。
    与会监事认为:上述两项关联交易的定价体现了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,有效地整合了公司的商业资源,有利于进一步增强公司的盈利能力。同意将上述三项议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    
北京市西单商场股份有限公司    监事会
    2004年6月30日