北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2004年8月3日（星期二）召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2004年8月3日上午9：30

    2、会议地址：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼第一会议室

    3、会议主要议程

    1）审议变更部分募集资金投向的议案；

    2）审议对谊星公司进行增资的议案；

    3）审议收购三里屯办公业务用房的议案。

    4、出席对象

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2004年7月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；

    （3）公司聘请的顾问律师。

    5、会议登记办法

    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    （2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券投资部登记。

    异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    （3）登记时间及地点

    登记时间：2004年8月2日（上午9：30-11：30下午13：00-17：00）

    登记地点：西单北大街120号西单商场五楼证券投资部

    6、其他事项

    会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。

    联系人：王健 金静

    联系电话：010-66024984010-66056531-6551

    传真：010-66014501

    邮政编码：100031

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人出席北京市西单商场股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：受托人签名：

    身份证号码：身份证号码：

    委托人持有股份：

    委托人股东帐号：委托日期：年 月 日