北京市西单商场股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月25日下午2：00在 西单商场五楼会议室举行，出席会议的股东54人，代表股份121195800股， 占公司 总股本的63.24%，符合公司法和公司章程的规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、公司董事会1996年度工作报告

    二、公司监事会1996年度工作报告

    三、公司1996年度财务决算和公司1997年度财务预算报告

    四、公司1996年度利润分配及分红预案

    公司1996年度税后利润69788520.77元，按10%提取法定公积金6978852.08 元， 按10%提取法定公益金69788 52.08元，尚余未分配利润55830816.61元， 分红方式 是向全体股东以19163.23万股为基数，按10：2派送红股的方式分配， 年末未分配 利润共计17290525.74元，转入下年分配。

    五、公司资本公积金转增股本议案

    96年末资本公积金总额为260283933.53元，以19163.23万股为基数，10股转增 1股，转出19163230元，资本公积金余额为241120703.53元。

    送股及转增股事宜另行公告。

    六、选举公司第二届董事会及第二届监事会

    董事会成员：王权、刘秀玲、李恒茂、朱立青、杨星奎、李宪、岳其微、于帆、 俞晓、王培林、王子伟

    监事会成员：丁淑芳、王秀婷、张春玲

    附新增选董、监事简历：

    岳其徽，女，现年44岁，大专文化，政工师，历任北京市西单商场总务科副科 长，生活科科长、组织部部长，现任西单商场集团工会主席，本公司工会主席、监 事长。

    俞晓，男，现年55年，大学文化，高级国际商务师，历任中国五金矿产进出口 总公司运输处长、总经理助理、英国五矿董事长、香港企荣贸易公司董事长，现任 中国五金矿产进出口总公司企划部总经理。

    王子伟，男，现年44岁，大专文化，经济师，历任中国工商银行虎坊桥经理处， 珠市口办事处干部，现任工商银行北京信托投资公司证券部副经理。

    新增监事简历：

    丁淑芳，女，现年49岁，大专文化，高级政工师，1968年参加工作，历任北京 市西单商场电讯部党支部副书记、副经理、党支部书记、党委组织部部长、党委副 书记，现任西单商场集团党委副书记、本公司董事、党委副书记兼副总经理。

    七、公司投资参股北京燕京啤酒股份有限公司议案