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    北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月21日上午在西单商场五楼第一会议室召开，会议应到董事13人，实到董事12人，董事先生张元荣、独立董事王成荣先生因故未出席董事会，委托董事长刘秀玲女士代为行使表决权，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及有关高级管理人员列席了会议，会议审议通过了以下议案：

    一、公司总经理业务报告；

    二、公司2003年半年度报告全文及摘要；

    三、公司董事会各专门委员会组成人员的议案；

    公司董事会对董事会下设的战略、审计、提名以及薪酬与考核四个专门委员会组成人员进行了调整：

    (一)、战略委员会组成人员

    刘秀玲女士、温振福先生、郭凯先生、岳其徽女士、王成荣先生、于帆先生、王健先生，刘秀玲女士为主任委员。

    (二)、审计委员会组成人员

    钱明杰先生、干帆先生、王成荣先生、于学忠先生、王翼龙先生，钱明杰先生为主任委员。

    (三)、提名委员会组成人员

    王成荣先生、于帆先生、钱明杰先生、刘秀玲女士、温振福先生，王成荣先生为主任委员。

    (四)、薪酬与考核委员会组成人员

    于帆先生、钱明杰先生、王成荣先生、刘秀玲女士、郝建中先生，于帆先生为主任委员。

    四、公司董事会各专门委员会工作细则的议案；

    五、关于授权公司经理班子对注销北京市西单连销发展有限责任公司进行前期准备的议案；

    根据本公司组织机构的调整方案，把西单超市这个业态经营好，加强公司总部的监控力度，实行专业化分工管理的模式，将原来的股份公司--连锁公司--门店的三级管理模式，变成股份公司各职能部室--门店的扁平化管理模式，降低各项管理成本，提高管理效率。为此，公司拟注销北京市西单连锁发展有限责任公司，并授权公司经理班子对注销北京市西单连锁发展有限责任公司进行前期的准备工作，在经过审计后形成注销方案提交董事会审议。

    六、关于授权公司经理班子做西单商场装修改造工程投资预算方案及市场定位调整可研报告的议案

    随着北京市商业市场竞争的加剧、周边商业环境的变化以及人们消费水平的提高，需要对本公司的核心商店西单商场的经营定位进行调整，为明年经营打下良好的基础，以适应改革、发展、竞争的新形势。为此，公司董事会决定，西单商场的改造和调整装修必须在今年年底前完成，并于元旦前重张开业。授权公司经理班子据此提出方案(包括投资预算和经营调整的可研报告)，尽快提交董事会审议。

    特此公告。