北京市西单商场股份有限公司第三股东大会于1996年8月19日在京召开。 出席 会议的股东代表56人，代表股份12051.64万股，占公司总股本的62.89%，符合《公 司法》与公司章程规定的比例，经大会审议批准，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司董事会1995年度工作报告》。1995年，公司完成商品销 售总额12.8亿元，比上年增长143.8%；实现利润4026万元，比上年增长414.8%；每 股净资产1.44元，比上年增长19%。超额完成了公司第二次股东大会提出的1995 年 度经营目标。

    二、审议通过了《公司监事会1995年度工作报告》。

    三、审议通过了《公司1995年度财务工作报告》。

    四、审议通过了公司1995 年度利润分配方案。 公司 1995 年度实现税后利润 26429376.89元，分别提取10%的法定公积金、法定公益金各2642937.69 元， 提取 20%的任意盈余公积金，金额为5285875.38元，尚余分红基金15857626.13元，加上 1994年度未分配利润3076773元，合计分红基金18934399.13元，全部以现金形式派 发，折合每股含税红利0.10元，由新老股东共同享有。

    五、同意单启美先生辞去董事职务，选举王培林先生为公司董事；聘任徐德昆 先生为公司董事会秘书。

    新任董事及董事会秘书简历：

    王培林先生，男，30岁，硕士。历任深圳市安信投资发展公司副总经理、深圳 市安信财务顾问有限公司副总经理。现任中国宝安集团股份有限公司资产经营部副 经理。持有本公司股票0股。

    徐德昆先生，男，43岁，大专。曾任北京市西单商场组织部副部长。现任北京 西单商场集团、北京市西单商场股份有限公司总经理办公室主任，持有本公司股票 11000股。