北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月9日在西单商场五楼会议室举行,应到董事13人,出席会议的董事12人,董事张元荣先生委托刘秀玲女士代为行使表决权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、选举刘秀玲女士为公司董事长,温振福先生、郭凯先生为副董事长。

    2、根据公司董事长提名,聘任郭凯先生为公司总经理。

    3、根据总经理提名,聘任郝建中先生、于学忠先生为公司副总经理。聘任王翼龙先生为公司总会计师。聘任郭海斌先生、杨宗慧先生、徐德昆先生、周京堂先生、邓捷麟女士、徐民女士为总经理助理。

    4、聘任王健先生为公司董事会秘书,金静女士为公司证券事务代表。

    5、关于公司总部组织结构设置方案的议案。

    特此公告。

    北京市西单商场股份有限公司独立董事意见

    2003年6月9日,北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于郭凯先生为公司总经理,郝建中先生、于学忠先生为公司副总经理,王健先生为公司董事会秘书,金静女士为公司证券事务代表,郭海斌先生、杨宗慧先生、徐德昆先生、周京堂先生、邓捷麟女士、徐民女士为总经理助理的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,本人作为公司之独立董事,现就公司董事会上述聘任事项,发表如下独立董事意见：

    一、任职资格合法：经审查以上同志的个人履历,认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；

    二、提名程序合法：以上高级管理人员的提名程序符合《公司法》局公司章程的有关规定；

    三、以上同志的学历、工作经历和身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。