公司第三届监事会第十一次会议于2003年4月24日下午在西单商场五楼第三会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由监事长项德富先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2002年年度报告及2002年年度报告摘要；

    三、审议通过公司2003年第一季度报告；

    四、审议通过监事会换届选举的议案；(简历见附件)

    五、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

    监事会认为：报告期内,公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员职务的执行情况和公司管理制度等进行了监督和检查,未发现有违反法律、法规和违背《公司章程》的行为。公司董事会2002年度的工作能按国家有关法律、法规和《公司章程》规范运作,建立并完善了公司各项制度,工作认真负责,决策程序规范有序。公司2002年年度报告真实、客观、全面、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

    特此公告

    附件

    监事候选人简历

    李春滨先生

    汉族,1962年2月出生,中共党员,大学本科,助理政工师职称,历任北京糕点四厂党支部书记,北京市糕点食品工业公司团委书记、办公室主任,北京市委商贸工委干部处干部、副处级调研员。现任北京市委商贸工委干部处副处长

    颜廷辉女士

    汉族,中共党员,大专文化,政工师职称,历任北京西单商场鞋帽部售货员、团支部书记、组长、分会主席,现任北京市西单商场股份有限公司工会副主席。

    蔡玉龙先生

    1964年5月出生,大专文化,助理经济师职称,历任北京市文化用品公司财会科副科长、审计科科长,现任北京西单友谊集团财务审计部副部长。