本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    北京市西单商场股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年12月3日上午在西单商场五楼第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表22人,代表股份210,071,378股,占公司总股本的51.27%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长朱立青女士主持,会议审议并经逐项投票表决通过了以下议案：

    一、审议并通过了《变更公司部分董事的议案》

    （1）同意俞晓先生辞去公司董事职务；

    同意：210,071,378股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （2）同意金进女士辞去公司董事职务；

    同意：210,071,378股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （3）同意侯自立先生辞去公司董事职务；

    同意：210,071,378股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （4）同意杨星奎先生辞去公司董事职务；

    同意：210,071,378股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （5）选举张元荣先生为公司董事；

    同意：210,071,378股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （6）选举胡小明先生为公司董事；

    同意：210,071,378股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （7）选举牟永进先生为公司董事；

    同意：210,071,378股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （8）选举徐德昆先生为公司董事。

    同意：210,071,378股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    二、审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。

    按照中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求,公司建立了独立董事制度。公司应当给与独立董事适当的津贴,根据我公司的实际情况,参考了同行业支付独立董事津贴的数额,公司董事会建议支付独立董事的年津贴为3万元整（含税）。

    同意：210,071,378股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    本次临时股东大会已经北京市海问律师事务所律师见证并出具了法律意见书,律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    经本次股东大会选举产生的董事张元荣先生、胡小明先生、牟永进先生、徐德昆先生的个人简历详见2002年10月29日《上海证券报》。

    特此公告。