本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    北京市西单商场股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月16日上午在西单商场五楼第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表22人,代表股份209,800,631股,占公司总股本的51.21%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘秀玲女士主持,审议并投票表决通过了《关于组建北京市西单商场连锁发展有限责任公司的议案》。公司控股股东北京西单友谊集团作为本次交易的关联人,回避表决,有效表决股份总数为23,721,074股。

    同意：23,700,487股,不同意：0股,弃权：20587股,同意票占出席会议有效表决股份总数的99.91%。

    本次临时股东大会已经北京市海问律师事务所律师见证并出具了法律意见书,律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    特此公告。