本公司董事会决定于1996年8月19日(星期一)下午2时在西单商场五楼俱乐部召 开公司第三次股东大会,现将有关事项公布如下:

    一、会议议题:

    1、审议董事会报告;

    2、审议监事会报告;

    3、审议公司1995年度财务报告;

    4、审议公司1995年度利润分配预案;

    公司1995年度税后利润26429376.89元 ,根据《公司法》及《公司章程》规定, 分别提取法定公积金、法定公益金各10％;建议确认已提法定公益金10％;建议提取 任意盈余公积金20％,在提取上述公积金后公司尚余分红基金15857626.13元, 加上 1994年度未分配股利3076773元,合计分红基金18934399.13元,拟现金分配红利, 新 老股东共同享有。

    5、审议更换董事及聘任董事会秘书的议案;

    6、其他事项。

    出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、1996年8月9 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的股 东。如股东本人不能出席,可以委托代理人代为出席,但需填写授权委托书。

    三、会议登记

    凡符合上述条件的股东于8月16日上午9:00─11:00持股东帐卡及个人身份证或 单位介绍信至本公司证券办公室登记,也可以信函或传真的方式办理登记手续。

    公司地址:北京市西单北大街120号

    联系电话:010─66024984

    传真:010─66014196

    邮编:100031

    四、其他事项:

    与会股东住宿及交通费自理,会期半天。