北京市西单商场股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2002年6月28 日 在西单商场五楼第一会议室召开,会议应到董事13人,实到董事11人,符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定。公司监事及有关高级管理人员列席了会 议。会议审议通过了《关于开展公司建立现代企业制度自查报告》的议案。
    按照中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》的要求,公司组织董事、监事及高级管理人员对有关文件进行认真学习,并对公 司建立现代企业制度的情况进行了自查,形成了自查报告。 董事会认为该报告如实 地反映了公司的真实情况,并表示今后将进一步完善公司法人治理结构,建立现代企 业制度,实现规范运作,以使公司持续、稳定的发展。
    特此公告。
    
北京市西单商场股份有限公司董事会    2002年6月28日