本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    北京市西单商场股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月15 日上午在西 单商场五楼第二会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表31人 , 代表股份 219,658,470股,占公司总股本的53.6121%, 会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议由公司董事长刘秀玲女士主持,会议审议并经逐项投票表决通过了以 下议案：

    一、审议并通过公司2001年度董事会工作报告

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    二、审议并通过公司2001年度监事会工作报告

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    三、审议并通过公司2001年度财务报告

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    四、审议并通过公司2001年度利润分配方案

    2001年公司实现净利润56,483,040.16元,依照《公司章程》规定分别提取法定 公积金、法定公益金各10%,金额分别为6,438,402.26元和6,422,765.12元, 提取两 金后,本期未分配利润余额为43,621,872.78元。加上公司结转以前年度未分配利润 6,474,529.28元,合计未分配利润为50,096,402.06元。

    公司拟以409,718,038股为基数,每10股派现金1.0元（含税）,合计为40, 971 ,803.80元,余额9,124,598.26元,转入下年分配。 股利分配方案实施的具体日期由 本公司董事会另行公告。

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    五、审议并通过关于修改《公司章程》的议案

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    六、审议并通过关于变更部分董事会成员的议案

    （1）同意于帆先生辞去公司董事职务；

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （2）同意董事贺德华先生辞去公司董事职务；

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （3）选举潘津良先生为公司董事；

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （4）选举金进女士为公司董事。

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    七、审议并通过关于聘任独立董事的议案

    （1）选举于帆先生为公司独立董事；

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （2）选举钱明杰先生为公司独立董事。

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    八、审议并通过《股东大会议事规则》的议案

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    九、审议并通过关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案

    （1）续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2002 年财务报告审计 机构；

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    （2）支付北京京都会计师事务所2001年审计费用45万元。

    同意：219,658,470股,不同意：0股,弃权：0股,同意票占出席股东的100%

    本次股东大会已经北京市海问律师事务所巫志声律师见证并出具了法律意见书, 律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符 合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    经本次股东大会选举产生的董事潘津良先生、金进女士, 独立董事于帆先生、 钱明杰先生的个人简历详见2002年4月3日《上海证券报》。《公司章程》、《股东 大会议事规则》全文登载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。

    特此公告。

    

北京市西单商场股份有限公司

    2002年5月15日